Leumi Bank plăteşte 270 mil. dolari pentru a scăpa de un proces pentru ajutor acordat evaziunii fiscale în SUA

Grupul bancar israelian Leumi Bank a acceptat luni să plătească o amendă de 270 milioane de dolari şi să furnizeze numele a peste o mie de clienţi pentru a scăpa de urmărirea penală pentru ajutor acordat evaziunii fiscale în Statele Unite, informează AFP.
Economica.net - mar, 23 dec. 2014, 04:56
Leumi Bank plăteşte 270 mil. dolari pentru a scăpa de un proces pentru ajutor acordat evaziunii fiscale în SUA

Instituţia financiară a pledat vinovat la acuzaţia că a ajutat americani bogaţi să-şi ascundă averile în paradisuri fiscale, potrivit unui comunicat al Departamentului de Justiţie /DOJ/ al SUA, scrie Agerpres .

Ministerul evocă întâlniri secrete între 2000 şi 2011 între angajaţi ai Bank Leumi Group şi americani bogaţi în hoteluri, grădini publice şi cafenele din Statele Unite şi întreaga lume pentru a pune în aplicare metode destinate să înşele fiscul american.

Banca, care este o filială a uneia dintre cele mai mari instituţii financiare din Israel, Bank Leumi le-Israel, a acceptat de asemenea să furnizeze DOJ peste 1.500 de nume ale clienţilor ei din SUA.

Este pentru prima dată când o instituţie financiară israeliană recunoaşte faptele în materie de evaziune fiscală în Statele Unite, subliniază ministerul.

Acordul trebuie încă validat de un judecător, aşa cum cere procedura judiciară americană.

Te-ar mai putea interesa și
Criză Bulgaria – Vecinii de la Sud de Dunăre sunt tot mai aproape de alegeri anticipate, după ce şi populiştii au respins mandatul de a forma un guvern
Criză Bulgaria – Vecinii de la Sud de Dunăre sunt tot mai aproape de alegeri anticipate, după ce şi populiştii ...
Partidul populist bulgar 'Există un astfel de popor' (ITN) a refuzat joi mandatul de a încerca să formeze un nou guvern, ceea ce deschide calea pentru preşedintele Rumen Radev de a convoca......
Record după record pentru aur – Cotaţiile pe pieţele internaţionale au sărit din nou de 2.200 dolari/uncie. Cea mai mare valoare din istorie la cursul BNR
Record după record pentru aur – Cotaţiile pe pieţele internaţionale au sărit din nou de 2.200 dolari/uncie. Cea ...
Aurul creşte azi, 28 martie 2024, şi atinge un nou record la cursul BNR. Este cea mai mare cotaţie din istoria României ...
Magazinele nu se vor închide în weekend, a anunţat Ciolacu
Magazinele nu se vor închide în weekend, a anunţat Ciolacu
Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, la începutul ședinței de Guvern, că din semnalele primite din rândul societăţii, ...
Guvernul a adoptat OUG de modificare a legislației plafonării prețurilor la energie și gaze și a eliminat “taxa pe soare”
Guvernul a adoptat OUG de modificare a legislației plafonării prețurilor la energie și gaze și a eliminat “taxa pe ...
Guvernul a adoptat Ordonanța pentru modificarea și completarea OUG 27/2022 prin care elimină taxa pe soare pentru prosumatori ...