Percheziţii la cluburi de lux şi la restaurante din Bucureşti. Mai mulţi suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani

Adaugă-ne ca sursă preferată

După cercetările autorităţilor rezultă că pe raza municipiului Bucuresti activeaza un grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani prin desfasurarea de activitati comerciale prin diminuarea bazei impozabile cu ajutorul unor programe informatice de contabilitate ce permit tinerea unei evidente contabile duble (una reala in care sunt evidentiate veniturile adevarate si una fictiva ce reflecta venituri diminuate si cheltuieli majorate astfel incat baza de impozitare sa fie diminuata).

În anul 2006 asociaţii de la societăţile comerciale CHOCO ATENEU SRL -CHOCO MOSILOR SRL – , COZA NOSTRA ART SRL , THEOBROMA CONSULT SRL – si THEOPROD ART SRL au achiziţionat un program informatic de contabilitate cu dublă gestiune, care se instalează pe casele de marcat, de la S.C. SOLUTIONS CENTER S.R.L. societate din Constanța.

Acest program de contabilitate constă în existenţa a două registre de evidenţă contabilă de acelaşi tip, referitoare la aceleaşi bunuri şi valori: unul reflectă realitatea economică şi financiară a contribuabilului la care accesul este restricţionat; unul falsificat în care sunt înregistrate date şi operaţiuni ce relevă venituri inferioare celor reale pentru produsele livrate şi banii încasaţi

Programul este accesat cu ajutorul unui card aflat doar în posesia casierelor de la punctele de lucru ale societăţilor, care permite accesul în memoria fiscală a casei de marcat şi efectuarea unor operaţiuni de împărţire a produselor proprii, neîmbuteliate (produse zaharoase şi de patiserie obţinute la punctul de lucru din Bucureşti, str. Valea Lungă nr. 58, sector 6) care, cumulate, înregistrează o pondere mai mare în venituri şi nu sunt fiscalizate.

De asemenea a mai rezultat ca artizanii programului informatic de contabilitate, au comercializat și pus la dispozitie acest program, cu buna-știință și altor societăţi comerciale din piață, în aceleași scop al fraudării bugetului de stat.

În perioada 2008-2015 administratorul S.C. RUBICON FLORESCA S.R.L a procurat un program informatic de contabilitate, care se instalează pe casele de marcat, de la asociatii si administratorii S.C. SOLUTIONS CENTER S.R.L. din Constanța, pe care, în baza aceleași rezolutii infractionale, l-a remis angajaților săi pentru a fi utilizat, care realizează o dublă evidență, una reală pentru vanzările realizate efectiv și una fictivă pentru vânzările reduse în mod intenționat și fiscalizate, pe baza datelor privind vânzările nereale, diminuate, sustrăgându-se astfel de plata obligatiilor fiscale către bugetul de stat prin omisiunea declarării operațiunilor comerciale efectuate și a încasărilor. La solicitarea unuia dintre administratori, contabilii societații au întocmit în fals evidența contabilă prin atestarea vânzărilor nereale realizandu-se prejudicii consistente bugetului de stat.

Vor fi puse in aplicare 112 mandate de aducere.