Societe Generale, amendată în Franţa cu cinci milioane de euro

Autoritatea de reglementare financiară din Franţa (ACPR) a anunţat vineri că a amendat grupul bancar Societe Generale cu cinci milioane de euro (5,8 milioane de dolari) din cauza neglijenţelor în adoptarea măsurilor pentru prevenirea spălării de bani care ar putea finanţa terorismul, transmite AFP.
Economica.net - sâm, 22 iul. 2017, 08:58
Societe Generale, amendată în Franţa cu cinci milioane de euro

Amenda vine în urma verificărilor regulate efectuate de ACPR în 2015, în urma cărora s-au constatat neglijenţele băncii, au precizat autorităţile franceze.

Societe Generale a prezentat cu întârziere informaţii către Tracfin, organismul înfiinţat de Ministerul Economiei pentru a urmări parcursul banilor care ar putea fi folosiţi pentru a finanţa terorismul.

În plus, banca nu prezentat date despre unele operaţiuni care ar fi trebui aduse la cunoştinţa Tracfin şi acestea au reprezentat neglijenţe semnificative, ţinând cont de mărimea băncii, a explicat Autoritatea de reglementare financiară din Franţa.

În iunie, ACPR a amendat o altă bancă franceză – BNP Paribas – cu zece milioane de euro pentru neglijenţe similare.

Societe Generale, unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare, are 154.000 de angajaţi şi 32 de milioane de clienţi în întreaga lume. În România, BRD-Groupe Societe Generale este cea de-a doua bancă după totalul activelor.

Te-ar mai putea interesa și
Statele Unite și Regatul Unit anchetează o posibilă încălcare foarte gravă a sancțiunilor impuse Rusiei prin intermediul tranzacțiilor cu monede cripto
Statele Unite și Regatul Unit anchetează o posibilă încălcare foarte gravă a sancțiunilor impuse Rusiei prin intermediul ...
Statele Unite şi Regatul Unit investighează tranzacţii cu criptomonede în valoare de circa 20 de miliarde de dolari care au fost efectuate printr-un instrument de schimb virtual stabilit în......
Crescătorii de păsări acuză ANPC că pune în pericol sectorul avicol românesc și cer instituției să arate același interes și față de carnea de pui importată
Crescătorii de păsări acuză ANPC că pune în pericol sectorul avicol românesc și cer instituției să arate același ...
Sectorul avicol românesc este în pericol, în urma controalelor repetate ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia ...
Xiaomi a început vânzarea primelor sale mașini electrice. Modelul de bază SU7 costă 29.900 de dolari
Xiaomi a început vânzarea primelor sale mașini electrice. Modelul de bază SU7 costă 29.900 de dolari
Producătorul chinez de smartphone Xiaomi Corp. a început joi să comercializeze primul său automobil electric, pariind ...
Ford plănuiește să producă un nou model de SUV la uzina sa din valencia
Ford plănuiește să producă un nou model de SUV la uzina sa din valencia
Constructorul auto american Ford a anunţat joi că analizează posibilitatea de a produce un nou automobil de teren (SUV) ...