Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul tranzacţiilor cu medicamente

Adaugă-ne ca sursă preferată

De asemenea, vor fi puse în aplicare cinci mandate de aducere a persoanelor bănuite, scrie Agerpres.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2011-2012, reprezentanţii unei mari companii de distribuţie de medicamente ar fi evidenţiat operaţiuni comerciale fictive în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat.

În circuitul infracţional ar fi implicate 7 societăţi comerciale, atât din categoria firmelor fantomă, cât şi beneficiare ale tranzacţiilor fictive evidenţiate.

Prin intermediul firmelor ar fi fost transferate sume importante de bani (aproximativ 1.000.000 de euro) către persoanele vizate, banii astfel obţinuţi fiind reintroduşi în circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare în baza unor documente fictive.

Activităţile sunt desfăşurate de poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice – Inspectoratul General al Poliţiei Române sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.