Sechestru asigurator pe conturile Lukoil Europe din Olanda şi UK pentru recuperarea unui prejudiciu de peste 2 miliarde euro

„Valoarea prejudiciului, estimată în acest moment, este în cuatum de 1.185.268.188,35 EURO şi 1.526.293.530,93 USD pentru infracţiuneaprev. de art. 272, alin.1, lit. b din Legea 31/1990 republicată şi în cuantum de 1.526.293.530,93 USD şi 552.977.284,35 EURO pentru infracţiunea prev. de art. 29, alin. 1, lit. a din Legea 656/2002 „, se arată într-un comunicat al Tribunalului Ploieşti.

Procurorii au stabilit că Petrotel Lukoil SA Ploiesti, a rambursat în baza unor contracte, cu titlu de împrumut, acţionarului majoritar Lukoil Europe Holdings BV Olanda suma de 1.511.904.038 dolari şi 552.977.284 euro.

Totodată, Petrotel Lukoil SA Ploiesti, a primit în baza unor contracte cu titlu de investiţii, de la acţionarul majoritar suma de 32.476.926 euro şi 304.186.078,78 dolari, deşi conform bilanţurilor, balanţelor şi raportărilor către ANAF, activul societăţii este de 48.522.486 euro echivalentîn lei, diferenţa de 257.995.952 euro neregăsindu-se în activul patrimonial al societăţii.

În acelaşi timp, companie mamă a livrat în conturile firmei din Ploieşti suma de 480.176.734,90 euro, echivalent în lei, cu titlu de majorare capital social, dar conform situaţiei raportate la Oficiul Registrului Comerţului pe baza documentelor financiar contabile ale societăţii, capitalul social este de 105.881.929,76 euro echivalent monedă naţională. Diferenţa de 374.294.805,14 euro neregăsindu-se în aportul de capital.

„Cu toate că suma respectivă a fost primită cu titlu respectiv, conform rulajelor de cont, aceasta a fost fracţionată şi rambursată cu titlu restituire creditare în aceeaşi zi în care a intrat în conturile bancare”, se arată în comunicat.

Astfel, s-a realizat decapitalizarea societăţii, fapt relevat şi de rapoartele administratorilor societăţii, rapoarte aferente anilor 2012 si 2013, spun procurorii.

În vederea recuperării prejudiciului, procurorii ploieșteni au decis luarea unor măsuri asiguratorii asupra conturilor bancare deţinute de Petrotel Lukoil la bănci comerciale din Anglia şi Olanda.

„În cauză, în urma extinderii certărilor faţă de Lukoil  Europe Holdings BVATRIUM Olanda şi faţă de S.C. Petrotel Lukoil SA Ploieşti au fost extinse şi măsurile asigurătorii. Acestea au fost aplicate asupra unor bunuri aparţinând Lukoil Europe Holdings BVATRIUM Olanda, până la concurenţa sumei de 2.007.103.675,74 euro, respectiv asupra conturilor bancare deţinute de această entitate juridică la bănci comerciale situate în U.K. şi Olanda, asupra primelor de emisiune în cuantum de 1.880.931,388 lei precum şi asupra unui număr de 176.840.629 acţiuni, deţinute de aceasta în cadrul S.C. Petrotel Lukoil S.A. Ploieşti”, precizează sursa citată.

De asemenea, au fost instituite noi măsuri asigurătorii asupra conturilor bancare ale S.C. Petrotel Lukoil S.A. Ploieşti, la bănci comerciale din Olanda, până la concurenţa sumei de 2.007.103.675,74 euro.

Totodată, procurorii ploioeșteni au demarat urmărirea penală pe numele altor cinci persoane, dintre care doi cetățeni ruși care dețin funcții importante în cadrul rafinăriei. Acestea sunt cercetate sub control judiciar.

Măsurile instituite au avut un caracter strict procedural în conformitate cu legile speciale şi normele de procedură penală, singurele care guvernează procesul penal.

„Cercetările urmează a fi continuate pentru strângerea şi a altor probe necesare pentru stabilirea situaţiei de fapt în integralitatea ei, pentru identificarea altor persoane ce au săvârşit infracţiuni şi în vederea stabilirii răspunderii penale a acestora”, au mai spus procurorii.

Cercetările au fost efectuate cu sprijinul Serviciului Român de Informaţii şi al altor autorităţi competente.