Nikolaos Doukakis, fost director general al Intrarom, trimis în judecată pentru evaziune fiscală

În acelaşi dosar au fost trimise în judecată 10 persoane, o parte dintre ele fiind administratori ai unor societăţi comerciale din domeniul IT şi construcţii, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în modalitatea înregistrării în contabilitate de cheltuieli fictive în scopul sustragerii de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat.

Potrivit unui comunicat al Parchetului General, în calitate de director general al SC Intrarom SA, în perioada semestrul II 2009 – semestrul I 2011, cu ajutorul inculpaţilor Anca Daniela Rusu (acţionar minoritar la Intrarom SA) şi Lucică Dumitrache, Nikolaos Doukakis a dispus înregistrarea în contabilitatea acestei societăţi de cheltuieli fictive în cuantum total de 29.454.429 lei, reprezentând în mod nereal achiziţii în baza facturilor fiscale emise de 3 societăţi comerciale, prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de 13.769.844 lei, echivalentul a 3.249.495 euro.

Procurorii mai susţin că Anca Daniela Rusu, în calitate de administrator în fapt al SC M.C. SRL, în perioada semestrul II 2008 – semestrul II 2013, cu ajutorul inculpaţilor Lucică Dumitrache, Bogdan Cristian Alexe şi Florin Cătălin Alexe, a dispus înregistrarea în contabilitatea acestei societăţi de cheltuieli fictive în cuantum total de 7.980.366 lei, reprezentând în mod nereal achiziţii în baza facturilor fiscale emise de 14 societăţi comerciale, prejudiciul fiind de 4.001.619 lei, echivalentul a 915.101 euro.

De asemenea, Anca Daniela Rusu, în calitate de administrator al SC B.C.S. SRL, în perioada semestrul II 2008 – semestrul II 2013, cu ajutorul inculpaţilor Lucică Dumitrache, Bogdan Cristian Alexe şi Ovidiu Petrişor Amuza, a dispus înregistrarea în contabilitatea acestei societăţi de cheltuieli fictive în cuantum total de 5.318.072 lei, reprezentând în mod nereal achiziţii de bunuri în baza facturilor fiscale emise de 12 societăţi comerciale, prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de 2.581.549 lei, echivalentul a 626.825 euro.

În plus, Anca Daniela Rusu, în calitate de administrator în fapt al SC Patersan Comimpex SRL, în perioada 2013 – 2015, cu ajutorul inculpatului Lucică Dumitrache, a dispus înregistrarea în contabilitatea acestei societăţi de cheltuieli fictive de 522.320 lei, reprezentând în mod nereal achiziţii de bunuri în baza facturilor fiscale emise de cinci societăţi comerciale, prejudiciul ridicându-se la 252.054 lei, echivalentul a 56.811 euro.

Anca Daniela Rusu mai este acuzată că, în calitate de administrator al SC Tehno Team Construct SRL, în perioada 2008 – 2009, cu ajutorul inculpaţilor Ovidiu Petrişor Amuza şi Lucică Dumitrache, a dispus înregistrarea în contabilitatea acestei societăţi de cheltuieli fictive în cuantum total de 4.012.156 lei, reprezentând în mod nereal achiziţii în baza facturilor fiscale emise de o societate comercială, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 1.837.310 lei, echivalentul a 463.966 euro.

Cristian Dumitru este acuzat că, în calitate de administrator al SC Comprest Servicii Deratizare SRL, în perioada 2010 – 30 noiembrie 2016, cu ajutorul inculpatului Lucică Dumitrache, a dispus înregistrarea în contabilitatea acestei societăţi de cheltuieli fictive în cuantum total de 3.271.689 lei, reprezentând în mod nereal achiziţii în baza facturilor fiscale emise de 19 societăţi comerciale, prejudiciul fiind de 1.047.285 lei, echivalent a 232.214 euro.

Totodată, Horaţiu Cercel, în calitate de administrator al SC Concefa SA, în perioada 2009-2011, cu ajutorul inculpatului Lucică Dumitrache, a dispus înregistrarea în contabilitatea acestei societăţi de cheltuieli fictive în cuantum total de 2.504.712 lei, reprezentând în mod nereal achiziţii în baza facturilor fiscale emise de o societate comercială, prejudiciul fiind de 1.151.686 lei, echivalentul a 272.372 euro.

Mihail Popazov este acuzat că, în calitate de administrator al SC Technology Network Services SRL, în perioada 2013 – ianuarie 2014, cu ajutorul inculpatului Lucică Dumitrache, a dispus înregistrarea în contabilitatea acestei societăţi de cheltuieli fictive în cuantum total de 3.220.900 lei, reprezentând în mod nereal achiziţii în baza facturilor fiscale emise de trei societăţi comerciale, prejudiciul fiind de 1.554.186 lei, echivalentul a 350.689 euro.

De asemenea, Horaţiu Stan este acuzat că, în calitate de administrator al SC Square Birou Arhitectură Urbanism SRL, în perioada 2012 – 2015, cu ajutorul inculpaţilor Lucică Dumitrache, Vasile Matache, Bogdan Cristian Alexe şi Florin Cătălin Alexe, a dispus înregistrarea în contabilitatea acestei societăţi de cheltuieli fictive în cuantum total de 3.513.918 lei, reprezentând în mod nereal achiziţii în baza facturilor fiscale emise de 7 societăţi comerciale, prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de 1.627.057 lei, echivalentul a 366.363 euro.

Parchetul General arată că în contabilitatea celor 9 societăţi comerciale menţionate au fost înregistrate cheltuieli fictive în cuantum total de 59.798.562 lei, faptă ce a condus la producerea unui prejudiciu în dauna bugetului de stat în cuantum de 27.822.590 lei, echivalentul a 6.533.837 euro.

În vederea recuperării prejudiciului procurorii au pus sechestru pe 48 imobile aparţinând inculpaţilor şi uneia dintre persoanele responsabile civilmente.

Dosarul se va judeca la Tribunalul Bucureşti.