Do Kwon, unul dintre foștii lorzi ai pieței cripto, a pledat nevinovat în fața unui tribunal american pentru acuzații de fraudă și spălare de bani. El le-a cauzat clienților pierderi de 40 de miliarde de dolari

Procurorii federali din Manhattan l-au inculpat în martie 2023 pe Kwon, cofondator al companiei Terraform Labs cu sediul în Singapore, care a dezvoltat monedele TerraUSD și Luna, pentru câte două acuzații pentru următoarele infracțiuni: fraudă a valorilor mobiliare, fraudă electronică, fraudă cu mărfuri și conspirație.

Un rechizitoriu actualizat de 79 de pagini a fost depus joi d eprocurori, în acesta fiind adăugată o nouă acuzație de spălare de bani.

Kwon, în vârstă de 33 de ani, și-a susținut pledoaria în fața judecătorului Robert Lehrburger din SUA la Tribunalul Federal din Manhattan.

El și-a dat acordul în iunie 2024 să plătească o amendă civilă de 80 de milioane de dolari și să-i fie interzis dreptul de la tranzacțiile cripto, ca parte a unui înțelegeri de 4,55 de miliarde de dolari pe care el și Terraform l-au încheiat cu Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC).

În rechizitoriul de joi, Biroul Procurorului din Manhattan a susținut că Kwon a indus în eroare investitorii în 2021 cu privire la TerraUSD, o așa numită monedă stabilă, concepută pentru a fi menținută la valoarea de 1 dolar.

Kwon le-ar fi spus investitorilor că un algoritm de computer cunoscut sub numele de „Protocolul Terra” a restabilit valoarea monedei atunci când aceasta a scapat sub limita sa în mai 2021, când de fapt a aranjat ca o firmă de tranzacționare  să cumpere în secret cu milioane de dolari criptomoneda pentru susține artificial prețul acesteia.

Procurorii îl acuză că informațiile false furnizate au determinat investitorii de retail și instituționali să cumpere produse Terraform și să crească valoarea lui Luna, o criptovalută mai tradițională dezvoltată de Kwon, care a fluctuat în valoare, dar a fost strâns legată de TerraUSD, la 50 de miliarde de dolari în primăvara lui 2022, precizează Reuters.

„O mare parte din această creștere a venit ca urmare a informațiilor false prezentate de Kwon cu privire la Terraform și tehnologia sa”, se spune în rechizitoriu, relatează Reuters.

Când valoarea TerraUSD a început să scadă din nou în mai 2022, firma de tranzacționare a avertizat că susținerea acesteia „nu mai e atât de simplă de data aceasta”, potrivit rechizitoriului.

TerraUSD și Luna s-au prăbușit atunci, trăgând în jos valoarea altor criptomonede, inclusiv bitcoin, și au provocat ravagii pe piața cripto.

Procurorii nu au identificat firma de tranzacționare, dar se potrivește cu descrierea Jump Trading, despre care avocații SEC au spus în procesul lor civil pe care-l au deschis împotriva lui Do Kwon că a susținut TerraUSD în mai 2021.

Jump nu a răspuns solicitărilor de a face comentarii.

Într-un proces privind acuzațiile aduse de SEC, un juriu federal din Manhattan i-a găsit în aprilie 2024 pe Kwon și Terraform vinovați pentru fraudarea investitorilor.

Un avocat al Terraform a spus în argumentele finale în acel proces că Terraform și Kwon au fost sinceri cu privire la produsele lor și la modul în care funcționează, chiar și atunci când au eșuat.

Kwon nu a participat la acel proces deoarece era deținut în Muntenegru din martie 2023. Terraform a declarat faliment în ianuarie anul trecut.

Kwon este unul dintre câțiva moguli ai criptomonedei care se confruntă cu acuzații federale, după ce o scădere a prețurilor jetonelor digitale în 2022 a determinat prăbușirea mai multor companii.

Sam Bankman-Fried, fondatorul bursei FTX, a făcut la sentina de 25 de ani primită în martie trecut pentru furtul a 8 miliarde de dolari de la clienți.

Alex Mashinsky, fondatorul și fostul CEO al împrumutătorului de criptomonede Celsius Network, a pledat vinovat luna trecută pentru două acuzații de fraudă.

Citește și: