ANAF a identificat un operator IT din Iași care nu plătise un milion de lei la stat, având salariații angajați ilegal

Inspectorii ANAF antifraudă au verificat, în perioada februarie-martie 2025, la un operator economic de pe raza județului Iași, modul de aplicare a facilităților fiscale din domeniul IT și înregistrarea cheltuielilor pentru desfășurarea activității economice.

„Inspectorii au descoperit că societatea verificată a externalizat serviciile către alte entități, dar în realitate au îndeplinit criteriile de angajat dependent. Inspectorii au reclasificat raporturile ca relații de muncã, determinând și recalcularea contribuțiilor la bugetul consolidat al statului. Au fost stabilite sume suplimentare de plată de peste 1 milion lei”, se arată într-un comunicat al ANAF.

ANAF a descoperit o fraudă de peste 15 milioane lei cu mărfuri de proveniență China

Cu ocazia unui alt control, derulat la un operator economic de pe raza județului Suceava, inspectorii antifraudă au constatat că, în perioada 2019-2024, au fost efectuate 79 operațiuni de import din China de mărfuri din categoria „uz casnic și gospodăresc”, vânzarea acestor bunuri realizându-se prin intermediul casei de marcat la prețuri mult mai scăzute decât cele de la nivelul pieței.

Inspectorii DGAF au descoperit cã operatorul economic a emis pentru mărfuri bonuri fiscale cu prețuri derizorii, cu scopul de a crea o disimulare a vânzărilor, scãzând din stocul de mãrfuri produsele vândute, în realitate vânzarea efectivă realizându-se, fără documente, la prețul pieței către alți comercianți.

Pentru a putea stabili situația fiscală reală a societății verificate, inspectorii ANAF au solicitat și analizat informații de la operatori economici cu profil de activitate similar, fiind calculate adaosurile comerciale medii ponderate, iar ulterior au reconsiderat tranzacțiile comerciale cu amãnuntul înregistrate de operatorul economic.

ANAF subliniază că, prin aceste practici este evident că societatea a urmãrit sã-și diminueze baza impozabilă pentru TVA și pentru impozitul pe profit, aducând un prejudiciu la bugetul de stat de peste 15 milioane lei, pentru recuperarea cãruia au fost sesizate organele de urmãrire penalã.