În cazul României, nivelul de detectare şi de raportare a fraudelor în materie de TVA, e slab, în general, aceste dosare nu sunt raportate poliţiei, nu sunt raportate procurorilor – Kovesi

„România are cel mai mare deficit când este vorba de încasarea TVA. Este ceva ce am spus de mai multe ori. Peste 90% din asta se poate explica doar prin fraude. Din păcate, nivelul de detectare şi de raportare a acestor infracţiuni, cel puţin către Parchetul European, este foarte scăzut. N-am o idee dacă raportările către celelalte parchete, în general, sunt mai numeroase şi se raportează din nou, sistematic acest tip de infracţiuni sau dacă ele sunt descoperite”, a afirmat Kovesi.

Ea a precizat că din aproape 400 de dosare investigate de Parchetul European în România, doar 12 dosare erau cu TVA.

„Cred că sunt trei sau patru dosare ce au venit ca urmare a unor rapoarte pe care noi le-am primit de la ANAF.  Restul de dosare au fost deschise pe baza informaţiilor pe care noi le-am obţinut din celelalte state membre şi care aveau legătură cu România, pentru că în aceste dosare complexe, pe care noi le investigăm, de foarte multe ori, avem, spre exemplu, un dosar în Spania sau în Franţa ori în Italia, îl investigăm şi vedem că sunt conexiuni cu România, cu Grecia, cu Polonia, cu Suedia. Şi atunci, acesta a fost modul în care, în principal în România, noi am deschis dosare legate de frauda cu TVA”, a explicat Laura Codruţa Kovesi în interviul pentru Libertatea.

În opinia sa, fie aceste dosare n-au fost descoperite, fie n-au fost trimise la Parchetul European.

„Fie nu vor să descopere, fie rea-credinţă, fie altceva, fie nu ştiu cum să o facă. Deci altă explicaţie nu există.  Noi am avut mai multe discuţii la Ministerul Finanţelor şi cu conducerea ANAF, în care am explicat aceste lucruri, să vedem dacă lucrurile se vor îmbunătăţi. Pentru că tu nu poţi să pretinzi că totul este perfect în România, când noi vedem din dosare pe care le investigăm în alte state că se întâmplă ceva în România, fie sunt tranzacţii suspecte, fie sunt companii fictive, fie sunt importuri ce sunt fictive.  Dar nu este numai problema României, sunt şi alte state membre în care pentru acest tip de investigaţii nu se alocă suficiente resurse. Însă, într-adevăr, România are cel mai mare deficit de TVA şi este păcat, pentru că acum, toată lumea vorbeşte despre cum să fie mai mulţi bani la buget, iar Parchetul European poate contribui, poate ajuta”, a argumentat Kovesi.

Întrebată dacă e cumva în România o problemă de subraportare cronică a fraudelor cu TVA, şefa Parchetului european a răspun: „Cred că da. Cel puţin din ce văd eu. Aş vrea ca procurorul general sau şeful DNA să mă contrazică şi să spună că mii de dosare sunt în lucru cu frauda cu TVA, dar atunci aş avea o altă problemă, pentru că dosarele nu ajung la Parchetul European. Dar cred că, în general, aceste dosare nu sunt raportate poliţiei, nu sunt raportate procurorilor”.