Megacontrol ANAF la aproape 300 de firme din complexuri comerciale şi logistice. Amenzi de 3 milioane de lei. Evaziunea fiscală, în topul infracţiunilor

Până în prezent, în cadrul controlului făcut de ANAF a fost verificată activitatea unui număr de 297 de firme care utilizează 1.500 de spații de depozitare în suprafață totală de aproximativ 150.000 de metri pătraţi, fiind constatate multiple activități ilicite, dintre care se evidențiază în principal fapte de evaziune fiscală: deținerea și comercializarea de bunuri fără documente legale de proveniență, precum și neînregistrarea integrală a veniturilor obținute din activitatea comercială, se arată în comunicatul instituţiei.
Ca urmare a celor constatate, inspectorii antifraudă au stabilit implicații fiscale în sumă de 8,1 milioane de lei, reprezentând impozit pe profit și TVA, au dispus confiscarea unor sume de bani și bunuri în valoare estimată la aproape 18 milioane de lei și au aplicat amenzi contravenționale în valoare totală de 3 milioane de lei firmelor care au încălcat prevederile legale.

Suplimentar acestor verificări, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală realizează în permanență și acțiuni de monitorizare a bunurilor cu risc fiscal, având ca obiectiv identificarea lanțurilor ilicite de aprovizionare, verificarea trasabilității mărfurilor și prevenirea introducerii în circuitul comercial a bunurilor fără documente legale de proveniență.