Sucursala belgiană a ING acceptă să plătească 1,6 milioane de euro pentru închiderea anchetei de spălare de bani în cazul fostului comisar european Didier Reynders

Adaugă-ne ca sursă preferată

Fostul ministru belgian Didier Reynders, 67 de ani, care a făcut parte din executivul UE în primul mandat al Ursulei von der Leyen (2019-2024), este suspectat de spălare de bani prin achiziţia de mari cantităţi de bilete de loterie timp de mai mulţi ani.

Aceste acţiuni suspecte, semnalate la începutul lui 2022 de Loteria naţională belgiană, fac obiectul unei anchete judiciare deschise în 2023 şi care este ‘încă în desfăşurare’, a indicat o sursă judiciară pentru AFP.

În paralel cu acest dosar, parchetul din Bruxelles a reamintit marţi că banca ING era vizată ea însăşi de o anchetă începând din 2025 pentru că a omis să raporteze depozite şi transferuri suspecte ale clientului său Didier Reynders, fapte ce pot constitui ‘complicitate la spălare de bani’.

Într-o anchetă întreprinsă de oficiul central de combatere a corupţiei, filiala belgiană a gigantului bancar olandez ING Group era suspectată că nu a raportat în timp util autorităţii belgiene de control mişcări suspecte în sumă de 1,04 milioane de euro.

Este vorba despre „245 de depozite în numerar (2001-2017, cu un total de 836.500 de euro)” şi de „779 de transferuri e-Lotto (2017-2024, cu un total de 202.491,35 de euro)” ale lui Didier Reynders, a detaliat Parchetul într-un comunicat.

Procedura a fost soluţionată printr-o înţelegere penală, aşa cum este permis de legislaţia belgiană pentru infracţiuni financiare, o cale prin care ING Belgia să îşi repare greşeala fără a-şi recunoaşte vinovăţia, a precizat comunicatul.

Banca a confirmat înţelegerea cu parchetul şi plata a 1,6 milioane de euro pentru a pune capăt procedurilor.

„Efectuând această tranzacţie, dorim să încheiem acest capitol al trecutului”, a declarat ING Belgia.

La rândul său, procurorul Julien Moinil a amintit că băncile au datoria să îşi respecte obligaţiile legale împotriva spălării de bani. „Vigilenţa lor este cu atât mai aşteptată când este vorba despre personalităţi publice care exercită funcţii de prim-plan”, a subliniat magistratul.

În decembrie 2024, în momentul percheziţiilor domiciliare în Belgia, Didier Reynders contestase, prin intermediul avocatului său, acuzaţia de spălare de bani.