Antifrauda a depistat 20 de persoane care au eliberat 14.000 de reţete medicale fictive. Prejudiciu de peste 3 milioane lei

„În data de 13.08.2015, procurori din cadrul DIICOT – Serviciul Teritorial Oradea au emis mandate de aducere pentru 20 de persoane (medici, asistente, farmaciști și reprezentanți ai unor societăţi farmaceutice) din județul Bihor, despre care există suspiciunea rezonabilă că au constituit un grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscală prin crearea unui circuit tranzacțional fără conținut economic real, în vederea fraudării bugetului Casei Județene de Asigurări de Sănătate Bihor”, se arată într-un comunicat ANAF.

Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au sesizat organele de urmărire penală și au dispus instituirea de măsuri asigurătorii, prin indisponibilizare de bunuri și popriri pe conturile bancare.

Potrivit procurorilor, operaţiunile de achiziţie/livrare declarate şi înregistrate în contabilitate, în perioada 2012-2015, de către societăţile din circuit au avut la bază operaţiuni fictive, fiind create circuite scriptice de tranzacţionare, cu scopul de a crea în mod artificial TVA deductibil și de a diminua nelegal impozitul pe profit datorat.

Pentru medicamentele achiziționate fictiv, una dintre aceste societăți a solicitat ulterior decontarea acestora la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Bihor, în baza unui număr de 13.444 de rețete emise fictiv, cu complicitatea unor medici de familie și medici specialiști din județul Bihor, în numele unor pacienți care nu au beneficiat în fapt de tratamentele respective.

Firmele fantomă interpuse în lanțul evazionist, respectiv societăți care figurau cu sediul social la adrese din mediul rural, au fost înființate pe numele unor interpuși, persoane cu cetățenie română și domiciliu în județul Bihor. Firmele în cauză nu au avut angajaţi, nu au depus la termene toate declaraţiile fiscale, parte dintre acestea nedeclarând achiziţii sau livrări.

Verificările inspectorilor antifraudă au avut loc în perioada octombrie 2014 – august 2015.