Bank of America a fost găsită cu deficiențe în politicile privind combaterea spălării banilor

Adaugă-ne ca sursă preferată

Biroul pentru Controlul Monedei (OCC) a cerut băncii măsuri suplimentare, după ce a descoperit că instituţia, printre alte probleme, nu a reuşit să depună la timp rapoartele privind activităţile suspecte şi să efectueze analize privind clienţii, se arată într-un comunicat al OCC.

Nu a fost impusă nicio amendă băncii americane.

Într-un comunicat, Bank of America a dat asigurări că în ultimul an a lucrat strâns cu autorităţile de reglementare pentru a-şi îmbunătăţi programele privind combaterea spălării banilor şi sancţiunile, şi este bine poziţionată pentru a îndeplini cerinţele ordinului.

Sursa foto: Flickr