Binance.US își suspendă depozitele în dolari, în urma anchetei declanșate împotriva sa de autoritățile americane

Compania Binance.US, presupusul partener independent de pe teritoriul american al Binance, a anunțat printr-o postare pe Twitter că își informează clienții că partenerii săi bancari se pregătesc să înceapă oprirea retragerilor de dolari din data de 13 iunie, după ce SEC a cerut unei instanțe să-i înghețe activele. Clienții companiei au timp astfel doar până marți să-și retragă dolarii, transmite Reuters.

Această anchetă este cea mai recentă lovitură pe care o primește cea mai mare firmă de tranzacționare de criptomonede din lume și ridică întrebări cu privire la posibilitatea supraviețuirii sale în SUA după ancheta SEC, instituția americană acuzând companie că și-a manipulat volumele de tranzacționare și că s-a folosit de activele clienților în diverse scheme financiare. Binance neagă toate aceste acuzații.

The SEC has taken to using extremely aggressive and intimidating tactics in its pursuit of an ideological campaign against the American digital asset industry. https://t.co/AZwoBOgsqS and our business partners have not been spared in the use of these tactics, which has created… pic.twitter.com/rlIe6swIoY

— Binance.US 🇺🇸 (@BinanceUS) June 9, 2023

„Acest lucru este foarte grav pentru Binance.US”, a declarat Clara Medalie, director de cercetare la Kaiko, un furnizor de date privind activele digitale.

„Incapacitatea Binance.US de a oferi servicii de tranzacționare în dolari într-o regiune în care platforma de tranzacționare a fost special construită pentru a opera astfel de tranzacții este o amenințare existențială.”

Tot vineri, platforma de tranzacționare Robinhood a anunțat că va elimina trei jetoane cripto de pe platforma sa pe care SEC le-a identificat drept valori mobiliare în procesul său împotriva Binance.

SEC a dat în judecată Binance, pe CEO-ul și fondatorul său Changpeng Zhao (foto), și operațiunea Binance.US, luni, formulând 13 acuzații potrivit cărora Binance ar fi implicată într-o schemă complexă de înșelăciune, că ar fi umflat artificial volumele de tranzacționare și că a deturnat fondurile clienților. Binance și Zhao sunt acuzați că de fapt controlau în secret entitatea americană în timp ce pretindeau public că aceasta este independentă.

Binance nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii. A spus că își va apăra platforma puternic, susținând că SEC are o capacitate limitată de acțiune în condițiile în care Binance nu este o firmă americană.

Într-un dosar depus ulterior în ziua de marți, SEC a cerut unei instanțe federale să înghețe activele Binance din SUA, inclusiv pe cele ale clienților săi care însumează peste 2,2 miliarde de dolari deținute în criptomonede și aproximativ 377 de milioane de dolari în conturi bancare în dolari americani, potrivit agenției. SEC s-a arătat îngrijorată că firma ar putea muta aceste fonduri în străinătate. Binance.US a calificat acțiunea drept nejustificată.

Joi, Binance.US a declarat că acțiunea SEC a creat dificultăți pentru furnizorii săi de servicii financiare și că bursa nu va mai accepta depozite în dolari ca parte a planurilor sale de a face tranzacții doar între monede cripto.

This afternoon, the SEC filed a motion seeking a TRO and preliminary injunction against https://t.co/AZwoBOgsqS attempting to, amongst other things, freeze https://t.co/AZwoBOgsqS corporate assets. User assets remain safe and secure and the platform continues to be fully…

— Binance.US 🇺🇸 (@BinanceUS) June 6, 2023

Începând cu ora 12 p.m. Vineri, EDT (1600 GMT), investitorii au atras peste 31 de milioane de dolari din Binance.US în ultimele 24 de ore, potrivit companiei de date Nansen.

BAM Trading, operatorul Binance.US, deține fondurile clienților la Axos Bank, cu sediul în California, potrivit unei scrisori a avocaților BAM Trading către SEC din 26 mai, care a fost făcută publică de SEC marți.

Axos nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.