Bulgaria, Coasta de Fildeş, RD Congo şi Monaco, scoase de pe lista gri privind combaterea spălării banilor

Includerea pe lista gri nu aduce sancţiuni dar face împrumuturile mai costisitoare: băncile şi alte instituţii financiare analizează mult mai strâns tranzacţiile, ceea ce poate afecta fluxurile de investiţii şi de capital.

În privinţa Vietnamului, organizaţia a informat: „GAFI va lua în considerare noi măsuri dacă până la următoarea sesiune plenară Vietnamul nu-şi îmbunătăţeşte semnificativ deficienţele strategice”.

Pentru Bulgaria, Coasta de Fildeş, Republica Democratică Congo şi Monaco, organizaţia a citat „progresele lor pozitive în rezolvarea deficienţelor privind finanţarea terorismului, combaterea spălării banilor şi finanţarea proliferării, identificate în timpul evaluărilor”.

Ministrul congolez de Finanţe, Doudou Roussel Fwamba Likunde Li-Botayi, a salutat decizia:”Eliminarea de pe listă ar urma să reducă costurile şi tensiunile în tranzacţiile transfrontaliere pentru bănci, cetăţeni şi firme”.

Ministrul secretar de stat Christophe Mirmand din Monaco a apreciat că decizia reprezintă recunoaşterea unui efort susţinut al autorităţilor din ultimii doi ani.

GAFI a menţinut Iran şi Myanmar pe lista neagră a ţărilor sau jurisdicţiilor cu deficienţele strategice serioase privind finanţarea terorismului, combaterea spălării banilor şi finanţarea proliferării.

Şi Coreea de Nord a fost menţinută pe lista neagră. Analiştii au dat ca exemplu hackerii care au sustras 6,3 miliarde de dolari de la Binance, cea mai mare platformă de tranzacţionare a criptomonedelor din lume, un incident considerat cel mai mare atac cibernetic din istoria criptomonedelor. Potrivit firmelor americane de analiză a tehnologiei blockchain TRM Labs şi Chainalysis, atacatorii provin din Coreea de Nord.