Cătălin Nicolae Păunescu, proprietarul Starstorage, implicat în dosarul de evaziune fiscală al lui Borcea

Procurorii DIICOT fac, vineri, 24 de percheziții în Bucuresti, Ilfov, Brăila și Constanţa, într-o cauză privind un grup infracţional specializat în evaziune fiscală şi spălare a banilor. Surse judiciare au declarat că sunt percheziţii şi la locuința lui Cristian Borcea, prejudiciul fiind estimat la 40 de milioane de lei.
Economica.net - vin, 02 nov. 2018, 13:23
Cătălin Nicolae Păunescu, proprietarul Starstorage, implicat în dosarul de evaziune fiscală al lui Borcea

„Cercetările efectuate au relevat faptul că grupul infracţional a acţionat coordonat în intervalul ianuarie 2010-octombrie 2013, pe două circuite fictive de tranzacţionare dezvoltate în jurul unui nucleu comun de societăţi/persoane în scopul înregistrării în contabilitate de cheltuieli nereale (ce a avut drept rezultat denaturarea masei impozabile cu consecinţa sustragerii de la plata unor taxe şi impozite către bugetul de stat), şi spălării sumelor de bani astfel rezultate prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii, comision, achiziţii nereale sau transferuri financiare interne/externe”, potrivit surselor citate de stiripesurse.ro.

Potrivit surselor judiciare, grupul infracţional organizat a fost constituit de Vitalie Burcă, Dmitriy Grigoryev (fost vicepreşedinte şi Chief Financial Officer al Rompetrol Group) şi Sergey Vassilyev, activitatea acestuia fiind sprijinită de numiţii Zhakenov Askar (fost Chief Information Officer al Rompetrol Group), Jubleanu Marius Andrei, Maria Victor Andrei, Ruslan Dumitraş şi Muntean Valeriu, în mecanismul evazionist fiind implicaţi şi reprezentanţii societăţilor beneficiare (şi care aveau relaţii contractuale cu firme din grupul Rompetrol)-printre care numiţii Fottu Stelian, Tulea Marius Emilian, Borcea Cristian, Gâdoiu Dragoş Mădălin, Vintilă Cornel, Gâdoiu Corneliu George, Oancea Augustin Constantin, Oancea George Alexandru, Golumbeanu Cezar Florin, Cristea Robert Florin, Cilibia Dumitru, Antonevici Serghei, Bătrânu Mihai, Constantinescu Viorel Gheorghe, Ciocodeică Dumitru, Vasile Bogdan Mihail, Cârligea Florin Eugen, Barbu George Cristian, Feraru Daniel Dumitru, Neculae Valentin, Roşu Georgian Roberto, Oancea Daniel Constantin şi Păunescu Cătălin Nicolae, care prin intermediul societăţilor comerciale ce le deţineau au încheiat în scop evazionist contracte fictive pe primul circuit de tranzacţionare, disimulând astfel transferul sumelor de bani, care ulterior (din dispoziţia numiţilor Dmitriy Grigoriev, Sergey Vassilyev şi Burcă Vitalie) erau rulate succesiv „în cascadă” prin alte circuite financiare fictive, în scopul spălării şi în final al obţinerii sumelor respective.

Astfel, în urma verificărilor efectuate a rezultat că societăţile comerciale controlate de către Burcă Vitalie, Dmitriy Grigoryev şi Sergey Vassilyev şi care aveau un comportament fiscal disimulat de tip fantomă, în considerarea scopului ilicit sus-expus, au facturat în mod fictiv anumite achiziţii şi prestări servicii şi către alte societăţi comerciale.

În lanţul evazionist au fost folosite pe paliere diferite mai multe societăţi comerciale cu un comportament fiscal disimulat de tip fantomă, iar sumele de bani erau transferate succesiv prin conturile respectivelor societăţi, în scopul spălării acestora, completează sursele mentionate.

 

Te-ar mai putea interesa și
Nissan va încheia în 2028 producția de vehicule la fabrica din Oppama (Japonia)
Nissan va încheia în 2028 producția de vehicule la fabrica din Oppama (Japonia)
Nissan Motor Co a anunțat marți că va înceta producția de vehicule la fabrica sa Oppama din Japonia până în martie 2028 și va transfera operațiunile la fabrica sa din prefectura Fukuoka,......
Israel anunţă că ar putea retrage o parte din trupe din Fâşia Gaza (presă)
Israel anunţă că ar putea retrage o parte din trupe din Fâşia Gaza (presă)
Israelul a prezentat o nouă propunere în cadrul discuţiilor indirecte privind un armistiţiu în conflictul din Gaza, ...
Kaja Kallas e optimistă asupra adoptării celui de-al 18 pachet de sancțiuni contra Rusiei
Kaja Kallas e optimistă asupra adoptării celui de-al 18 pachet de sancțiuni contra Rusiei
Șefa diplomației europene Kaja Kallas s-a declarat marți optimistă în legătură cu faptul că cele 27 de țări membre ...
Rolls Royce SMR ar putea exporta şase reactoare nucleare modulare în Cehia
Rolls Royce SMR ar putea exporta şase reactoare nucleare modulare în Cehia
Marea Britanie şi Cehia au anunţat că vor colabora pentru a explora oportunităţile legate de reactoarele modulare mici ...