Comisarii Gărzii Financiare au confiscat 30.000 de euro de la case de schimb valutar din Timişoara

Potrivit unui comunicat de presă transmis, joi, de Garda Financiară, comisarii acestei instituţii au făcut, miercuri seară, un control la zece case de schimb valutar din Timişoara, în urma acţiunii fiind confiscată suma de 30.000 de euro, întrucât s-a constatat lipsa documentelor fiscale de provenienţă a banilor.

„În total au fost verificate zece case de schimb valutar, fiind constatate şi alte abateri pentru care comisarii au dispus sancţionarea cu amenzi în valoare totatlă de 48.000 de lei, din care au încasat pe loc 10.000 de lei, şi suspendarea pentru trei luni a activităţii comerciale a patru dintre casele de schimb controlate”, menţionează sursa citată.

De asemenea, au fost ridicate echipamente de supraveghere video, deoarece în urma unei analize preliminare a înregistrărilor a rezultat că numărul de clienţi a fost mai mare decât numărul de bonuri fiscale emise.