Control al ANAF la firmă de protecție și pază din județul Iași. Prejudiciul decoperit trece de 12,4 milioane de lei

Potrivit unui comunicat al ANAF, verificările efectuate au relevat neconcordanţe majore între volumul activităţii desfăşurate, respectiv numărul de ore de pază corespunzătoare contractelor încheiate, şi obligaţiile fiscale declarate în ceea ce priveşte veniturile salariale.

„Pentru a profita de prevederile legale conform cărora, de la data deschiderii procedurii insolvenţei, se suspendă de drept toate măsurile de executare silită pentru recuperarea creanţelor fiscale datorate, societatea a solicitat, la data de 27.08.2024, deschiderea procedurii generale a insolvenţei, deşi activitatea acesteia a crescut considerabil în perioada ianuarie 2024 – decembrie 2025, în condiţiile în care numărul de salariaţi s-a majorat de la 68 salariaţi asiguraţi până la 264 salariaţi. Pe tot parcursul verificărilor, contribuabilul a refuzat în mod sistematic să colaboreze pentru stabilirea situaţiei de fapt şi nu a pus la dispoziţia organelor de control documentele financiar-contabile solicitate pentru clarificarea stării de fapt fiscale”, susţine sursa citată.

Inspectorii antifraudă au constatat că, pentru acoperirea serviciilor prestate şi facturate beneficiarilor, societatea a utilizat forţă de muncă care a lucrat suplimentar pe întreaga perioada verificată, dar în declaraţiile D112 (Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, n.r.) depuse, angajaţii au fost înregistraţi în mod fals chiar şi cu 8 ore lucrate într-o lună.

Mai mult, din verificarea operaţiunilor bancare, s-au constatat retrageri masive de numerar cu scopul declarat de plată a unor salarii, fără ca aceste sume să se regăsească în declaraţiile fiscale depuse, societatea declarând doar 15% din obligaţiile fiscale reale datorate.

„Astfel, societatea nu a reţinut şi nu a virat impozitele şi contribuţiile salariale, cu scopul de a se sustrage de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prejudiciind bugetul general consolidat al statului cu suma de 12.432.961 lei. Având în vedere aspectele constatate, vor fi dispuse măsurile legale care se impun, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală, în condiţiile legii. Controlul antifraudă a fost realizat în cadrul unei linii de acţiune iniţiate la nivel naţional care vizează legalitatea activităţilor de pază şi protecţie. Selecţia contribuabililor s-a realizat pe baza analizei de risc care s-a efectuat prin evaluarea datelor şi informaţiilor disponibile la nivelul ANAF, inclusiv în ceea ce priveşte obiectivele de pază contractate”, explică instituția în comunicat.