Directorul general şi directorul financiar ai firmei care administrează Hotelul Marriott din Bucureşti, trimişi în judecată

Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au dispus trimiterea în judecată a Societăţii Companiilor Hoteliere Grand, alături de Gregor Aufhauser şi Kathrin Brettschneider, pentru evaziune fiscală, în formă continuată.

În rechizitoriu, anchetatorii arată că în perioada 2008 – 2015, „inculpaţii Societatea Companiilor Hoteliere Grand, Gregor Aufhauser – în calitate de preşedinte al consiliului de administraţie şi Kathrin Brettschneider – în calitate de membru în consiliul de administraţie şi director executiv financiar, au înregistrat în documentele de evidenţă contabilă (balanţe de verificare) şi în situaţiile financiare anuale (bilanţ, cont de profit şi pierdere şi note explicative), în mod repetat, o operaţiune nereală, şi anume aceea că este garantat de stat contractul de împrumut (…) încheiat, la data de 18 ianuarie 1995, cu societatea ILBAU GmbH Viena, în valoare de 17.792.665 euro, înregistrându-l în mod ilegal în contul 1624 – Credite bancare externe garantate de stat, cu toate că, potrivit Reglementărilor contabile aprobate prin ordin al ministrului , acesta ar fi trebuit să fie înregistrat în contul – 1661 – Datorii faţă de entităţile afiliate”.

Procurorii mai susţin că Aufhauser şi Brettschneider, prevalându-se de această operaţiune nereală, au înregistrat în contabilitate şi au dedus, la calculul profitului impozabil, cheltuieli cu dobânzile în cuantum de 30.422.698,78 lei şi pierderi din diferenţele de curs valutar în cuantum de 21.825.116,59 lei, fapt care a condus la diminuarea profitului impozabil cu o sumă totală de 30.228.134 lei şi a impozitului pe profit datorat bugetului de stat cu o sumă totală de 4.836.501 lei.

„Prejudiciul cauzat bugetului de stat, în cuantum de 4.836.501 lei, a fost recuperat integral, în cursul urmăririi penale”, arată anchetatorii, care precizează că dosarul a fost trimis la Tribunalul Bucureşti.

La începutul lunii august, Gregor Aufhauser a fost pus sub control judiciar de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, aceeaşi măsură fiind luată, în iulie, şi faţă de Kathrin Brettschneider.

Poliţiştii au făcut percheziţii la Hotelul Marriott din Bucureşti, pe 7 iulie, în dosarul de evaziune fiscală.