DNA: Prejudiciu de 38 milioane euro într-un dosar de evaziune cu legături la RHS, Scop Computers şi Depozitul de Calculatoare

Pe lângă cei cinci inculpaţi, în dosar au fost citate şi RHS Company şi Scop Computers, ca părţi responsabile civilmente, potrivit datelor din portalul termene.ro.

Cei cinci inculpaţi, oameni de afaceri în domeniul IT, sunt acuzaţi de constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălarea banilor, potrivit unui comunicat al DNA, citat de AGERPRES.

„În perioada 2008 – 2011, inculpatul Răducanu Virgiliu, împreună cu ceilalţi inculpaţi, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale din domeniul IT, a iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat, care a acţionat în mod coordonat în scopul fraudării bugetului general consolidat al statului. Concret, inculpaţii au creat o serie de circuite fictive interne de achiziţie-livrare a unor bunuri/servicii, transferând şi retrăgând sume de bani din conturile bancare ale societăţilor administrate, în baza unor justificări nereale, în scopul de a frauda bugetul general consolidat al statului, prin sustragerea de la plata TVA şi prin diminuarea impozitului pe profit aferent”, se precizează în comunicat.

Conform sursei citate, Virgiliu Răducanu, Dragoş Alexandru Popescu, Dan Flutur, Marin Ştefan şi Alexandru Vişan au creat, în paralel cu circuitul financiar-contabil fictiv, un sistem de spălare a banilor. Acesta se realiza prin plata operaţiunilor comerciale fictive, care a avut ca unic scop golirea fondurilor băneşti ale societăţilor, fie prin transferul sumelor de bani în conturile unor societăţi din străinătate, cu titlu de plată a unor servicii fictive, fie prin retragerea lor în numerar de la unităţile bancare.

Procurorii au stabilit că, prin aceste demersuri, inculpaţii au creat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 173.766.258 de lei, adică aproximativ 38,6 milioane de euro.

„În cauză s-a dispus luarea măsurii sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile şi mobile ce aparţin inculpaţilor Răducanu Virgiliu, Vişan Alexandru, Popescu Dragoş Alexandru, Ştefan Marin, Flutur Dan şi unor societăţi comerciale ce au calitatea de persoană responsabilă civilmente. Aceeaşi măsură a fost dispusă şi asupra sumelor de bani deţinute în conturile bancare de inculpaţii Răducanu Virgiliu, Vişan Alexandru şi Popescu Dragoş Alexandru”, se mai menţionează în comunicatul DNA.

Dosarul a fost trimis pentru judecare la Tribunalul Bucureşti, cu propunerea de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză şi de a se dispune arestarea preventivă faţă de inculpatul Virgiliu Răducanu.

Virgiliu Răducanu este cunoscut ca acţionar majoritar şi director general al C.N.D.P.I. Romsoft, firma care opera Depozitul de Calculatoare, cândva unul dintre cele mai mari magazine cu profil IT&C din România. Alexandru Vişan este acţionar şi administrator la Scop Computers, iar Dragoş Alexandru Popescu este acţionar la R.H.S. Company, fiind revocat anul trecut din funcţia de administrator special al companiei, aflată în insolvenţă.