Două mari bănci americane sunt în centrul unei anchete de spălare de bani

Adaugă-ne ca sursă preferată

„Autorităţile federale şi locale au deschis o anchetă asupra unora dintre cele mai importante bănci americane privind transferurile de bani lichizi (…) care ar fi permis traficanţilor de droguri şi teroriştilor să-şi spele banii murdari”, conform cotidianului american.

Reprezentanţii JPMorgan şi ai Bank of America nu au dorit să comenteze pe marginea acestor informaţii, scrie Agerpres.

Banca JPMorgan a fost deja în centrul unei anchete în 2011 pentru că ar fi încălcat regimul de sancţiuni economice impus de SUA unor ţări precum Cuba şi Iran, reaminteşte New York Times.