Efectul raziilor ANAF la Dragonul Roşu: comercianţii au declarat cu 142% mai mult TVA de plată

În total, inspectori fiscali din cadrul Direcţiei Antifraudă au controlat şi monitorizat 4.690 de firme, care îşi desfăşoară activitatea în 112 dintre cele mai importante centre comerciale angro din România, în cadrul operaţiunii „Cristal”, care s-a derulat la nivel naţional în perioada 19 octombrie 2015 – 28 februarie 2016.

În paralel, prin operaţiunea „Hermes”, Fiscul a început destructurarea lanţurilor tranzacţionale frauduloase şi eliminarea intermediarilor cu potenţial fraudulos interpuşi în lanţurile şi circuitele de comerţ angro, fapt care a determinat o creştere semnificativă a gradului de conformare fiscală a comercianţilor finali, se arată într-un comunicat remis presei.

Astfel, firmele care au puncte de lucru, sedii sociale sau domicilii fiscale în zona complexului Dragonul Roşu, au început să emită facturi fiscale şi au declarat cu 142% mai mult TVA de plată în trimestrul IV din 2015, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2014.

În cadrul operaţiunii „Cristal” au fost identificate prejudicii pentru asigurarea recuperării cărora au fost instituite 71 de măsuri asigurătorii asupra unor active identificate în valoare totală de 16,78 milioane lei.

Au fost constatate şi contravenţii pentru sancţionarea cărora inspectorii antifraudă au dispus amenzi în valoare de 28,9 milioane de lei, confiscări de bunuri, venituri şi numerar în valoare totală de 18,1 milioane de lei şi suspendarea activităţii comerciale a 28 de puncte de lucru.

De asemenea, în cazul a 233 de contribuabili a fost interzisă desfăşurarea activităţii simultane de comerţ angro şi cu amănuntul în aceeaşi suprafaţă de vânzare.

Inspectorii antifraudă au oprit şi verificat în total 41.384 mijloace de transport marfă, care au tranzitat intrările şi ieşirile din centrele angro – în medie, 354 mijloace de transport zilnic.

ANAF anunţă că va continua să monitorizeze activitatea angrourilor din ţară şi va face controale inopinate de cel puţin două ori pe lună, în special în Dragonul Roşu şi în celelalte centre din regiunea Bucureşti-Ilfov.

Acţiunea are ca scop creşterea gradului de conformare fiscală şi al destructurării circuitelor frauduloase interpuse pe lanţurile de aprovizionare, începând de la importuri şi până la beneficiarii finali.

Operaţiunea „Hermes”, declanşată în luna octombrie 2015, valorifică informaţiile colectate în scopul investigării şi destructurării reţelelor evazioniste utilizate pentru disimularea operaţiunilor de import şi comercializarea frauduloasă a mărfurilor de provenienţă extracomunitară, inclusiv în complexul comercial Dragonul Roşu.

Fiscul atenţionează clienţii centrelor angro să se asigure că primesc toate actele prevăzute de lege (facturi, chitanţe, documente de însoţire etc) pentru toate mărfurile cumpărate, pentru că monitorizarea şi controlul antifraudă vizează inclusiv traseul ulterior al bunurilor provenite din aceste centre comerciale.

Altfel spus, inspectorii antifraudă se interesează de toate etapele ciclului de comercializare, până la vânzarea către consumatorul final.