Evaziune masivă descoperită de ANAF la Giurgiu. În spate este familia fostului baron PSD Niculae Bădălău, judecat deja și pentru alte fapte-SURSE

Inspectorii Antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au finalizat în luna februarie o serie de verificări la un operator economic din județul Giurgiu, activ în extracția și comercializarea agregatelor minerale, constatând astfel sustragerea de la plata impozitului pe profit și TVA în valoare totală de 12.466.395 lei, anunță ANAF.

Firmele vizate, spun sursele noastre, aparțin familiei lui Niculae Bădălău, fost președinte executiv al PSD și influent baron local. El este cunoscut inclusiv pentru faptul că joacă cel mai important rol în exploatările de nisip, pietriș, balast și alte materiale necesare construcțiilor de drumuri, în contextul în care Giurgiu are și resursele necesare (cursuri de apă) dar și o poziționare foarte bună, în apropeire de București și de  trei dintre autostrăzile din țară.

Presa a mai scris despre imperiul pe care familia Bădălău, Niculae împreună cu fiul său Gabi, l-a construit în domeniul exploatărilor de materiale de construcții și a balastierelor. Cele mai cunoscute firme ale lor din domeniu sunt NBG Srl și ABI Agregate. Societățile au avut contracte importante cu mai multe companii și autorități ale statului, inclusiv cu CNIR, care gestionează construcția de drumuri din România.

Bădălău este judecat și a stat deja în stare de arest preventiv, într-un dosar de corupție în care Curte de Apel a decis rejudecarea, după ce baronul fusese condamnat inițial.

Mai multe detalii despre afacerile familie Bădălău în acest domeniu găsiți AICI.

Redăm mai jos, comunicatul ANAF:

Controlul a vizat activități desfășurate de societatea comercială în cauză în perioada 2022–2025, iar pentru recuperarea prejudiciului au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra bunurilor societății, precum și demersuri pentru recuperarea redevențelor datorate exploatării fără permis.

Inspectorii ANAF Antifraudă au verificat operatorul economic care desfășura activități de extracție a pietrișului și nisipului, extracția argilei și caolinului, precum și producția și comercializarea de agregate minerale (balast, nisip, pietriș) în județul Giurgiu. Ca urmare a verificărilor, s-a constatat că societatea s-a sustras de la plata impozitului pe profit și TVA în sumă totală de 12.466.395 lei.

Astfel, cercetările au evidențiat că, în perioada august 2022 – mai 2024, operatorul economic a exploatat și comercializat 500.692 mc de agregate minerale (echivalentul a 811.121 tone) fără înregistrarea acestora în evidența contabilă. Din vânzarea acestor agregate, societatea a obținut venituri totale de 32.406.372 lei, fără declararea veniturilor, prejudiciind bugetul de stat cu 11.342.231 lei, reprezentând:

• 6.157.211 lei TVA de plată;
• 5.185.020 lei impozit pe profit.

În luna aprilie 2025, aceeași societate a înstrăinat două imobile din patrimoniu fără a declara și achita impozitul pe profit și TVA aferente, în sumă totală de 1.124.164 lei (670.741 lei impozit pe profit și 453.423 lei TVA).

De asemenea, inspectorii Antifraudă au constatat că operatorul economic a exploatat agregate minerale fără permis valabil, acesta fiind expirat din 17.06.2023. Astfel, au fost luate măsuri pentru recuperarea redevenței aferente cantității exploatate (500.692 mc), estimată la 1.401.938 lei.

Pentru recuperarea prejudiciului, au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile aparținând societății verificate.

În acest context, ANAF reafirmă importanța respectării prevederilor fiscale și subliniază determinarea instituției în combaterea evaziunii fiscale și în asigurarea echității fiscale pentru toți contribuabilii.