IGPR: Grupare infracţională care a prejudiciat companii multinaţionale cu 8 mil. euro, destructurată

IGPR a informat vineri că persoanele depistate au fost conduse la audieri, iar, în urma probatoriului administrat în cauză, doi membri ai grupării au fost reţinuţi pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălare a banilor.

La percheziţii au fost descoperite şi ridicate în vederea continuării cercetărilor dispozitive tip token, paşapoarte şi acte de identitate false, 12.000 de euro, documente ale unor companii off-shore utilizate în transferul sumelor de bani, telefoane mobile, unităţi de calculator, documente şi carduri bancare, facturi falsificate.

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Fraudelor din IGPR împreună cu cei de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul DGPMB sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au destructurat reţeaua formată din cinci cetăţeni, dintre care doi israelieni şi trei români suspectaţi de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor şi uz de fals.

Pentru probarea activităţii infracţionale oamenii legii au efectuat şase percheziţii la locuinţele membrilor reţelei, precum şi la sediile unor societăţi comerciale.

„În perioada 2011-2013 gruparea infracţională a prejudiciat şapte companii multinaţionale cu suma totală de 6 milioane de dolari şi 3 milioane de euro utilizând documente de identitate false, documente privind înfiinţarea unor companii false folosite la autorităţile elveţiene, israeliene, belgiene şi române, precum şi dispozitive de autentificare la serviciile bancare de tip token folosite pentru accesarea mai multor conturi din România”, relevă sursa citată.