Infracțiuni economice care au dus la măsuri asigurătorii de 12,5 mil. lei descoperite în prima jumătate a lunii august

Potrivit Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice au efectuat, în perioada 2 – 14 august 2024, nouă acţiuni de amploare. În cadrul dosarelor penale întocmite pe numele unor persoane cercetate pentru infracţiuni economice, au fost instituite măsuri asigurătorii de aproape 12.500.000 de lei.

„În perioada 2 – 14 august 2024, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii au pus în aplicare 88 de mandate de percheziţie domiciliară şi 11 mandate de aducere, fiind dispuse măsuri preventive faţă de 9 persoane. Pentru recuperarea prejudiciului cauzat, au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de 12.462.981 de lei. Totodată, au fost indisponibilizate 71.149 de ţigarete, sume de bani (15.824 de lei, 170 de euro) şi alte bunuri în valoare de 6.408.331 de lei”, arată IGPR.

Potrivit instituției, la data de 8 august poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, au efectuat şase percheziţii domiciliare, în municipiul Bucureşti şi în judeţul Bacău, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, spălarea banilor şi complicitate la aceste fapte.

„Din cercetări a reieşit faptul că patru persoane (dintre care o persoană juridică) ar fi fost induse în eroare cu privire la predarea unor sume considerabile de bani, ce ar fi fost justificate prin întocmirea unor contracte de împrumut sau comision şi care le-ar fi creat falsa impresie că vor fi investite în criptomonede generatoare de profituri substanţiale. Astfel, a fost cauzat un prejudiciu de 1.500.000 de dolari, respectiv 1.761.400 de euro. În cauză, faţă de trei persoane a fost luată măsura preventivă a controlului judiciar. Totodată, în vederea recuperării prejudiciului cauzat, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând celor trei persoane, respectiv a popririi asupra sumelor de bani existente în conturile bancare ale acestora, până la concurenţa sumei de 8.765.783 de lei. În urma emiterii ordonanţei de sechestru, organele de cercetare penală au procedat la aplicarea sechestrului asupra unor bunuri imobile în valoare de 6.379.224 de lei, deţinute de cele trei persoane, fiind indisponibilizată şi suma de 100.800 de lei, identificată în conturile acestora”, mai notează oficialii IGPR.