Inspectorii de la Antifrauda au depistat un prejudiciu de peste 17 milioane euro în cadrul operaţiunii ‘Hermes’

‘Firmele au fost înfiinţate pe numele unor persoane cu o condiţie materială precară şi fără studii, aflate în imposibilitatea justificării resurselor financiare necesare realizării a câtorva zeci de importuri de marfă (TIR-uri şi containere) pe lună, care aprovizionează centrele angro şi magazinele de profil din România’, se precizează în comunicat.

Societăţile au fost monitorizate în cadrul operaţiunii ‘Hermes’, declanşată în octombrie 2015 în scopul valorificării datelor colectate în timpul verificării activităţii centrelor angro şi destructurării reţelelor de firme fantomă utilizate pentru disimularea operaţiunilor de import şi comercializarea frauduloasă a mărfurilor de provenienţă extracomunitară.

‘Prin intermediul acestor reţele, în perioada noiembrie-decembrie 2015 au fost importate din Turcia şi China peste 2.354 tone de articole de îmbrăcăminte, încălţăminte, menaj şi papetărie, unele susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de 173 de milioane de lei fără TVA. Firmele funcţionau aproximativ o lună, timp în care preluau comenzi şi, în numele beneficiarilor reali, importau mărfuri şi depuneau declaraţii vamale false privind valoarea sau natura mărfurilor. Pentru păstrarea aparenţei legalităţii, au emis către 841 de beneficiari fictivi facturi şi bonuri fiscale cu valori subevaluate, în timp ce comercializarea fără acte a mărfurilor se realiza la valori de 20-30 de ori mai mari decât cele declarate. În acest mod, bugetul statului a fost prejudiciat cu peste 17,13 milioane de euro (77.121.346 lei), reprezentând TVA şi impozit pe profit’, se menţionează în comunicat.

În cadrul acestei operaţiuni, în februarie 2016, inspectorii antifraudă fiscală au identificat şi 26.600 de ţigarete fără timbru fiscal, ascunse în colete cu haine provenite din Turcia.

‘Inspectorii DGAF continuă operaţiunea ‘Hermes’, pentru asigurarea prevenirii şi combaterii fraudelor fiscale şi vamale care afectează atât bugetul statului, cât şi mediul de afaceri şi consumatorii finali’, se mai arată în documentul ANAF.