Panama Papers: Guvernul panamez promite controale mai eficiente asupra cabinetelor de avocatură

Guvernul panamez a anunţat joi că îşi va înăspri controalele asupra cabinetelor de avocatură care operează în ţară, aflată în centrul scandalului 'Panama Papers', pentru a evita spălarea de bani şi evaziunea fiscală, relatează AFP.
Economica.net - vin, 15 apr. 2016, 07:08
Panama Papers: Guvernul panamez promite controale mai eficiente asupra cabinetelor de avocatură

‘După publicarea (documentelor aflate la originea scandalului – n.r.), vom crea o supervizare specială, iar această muncă se adaugă celei pe care am realizat-o deja în sectorul (cabinetelor) de avocatură’, a declarat, într-o conferinţă de presă, Carlamara Sanchez, responsabilă a Agenţiei de supervizare a chestiunilor non-financiare.

Creat în 2015 de către guvernul panamez, acest organism public supervizează diferite activităţi economice, de la cazinouri la case de schimb, trecând prin firme imobiliare, magazine de vândut bijuterii sau cabinete de notariat, pentru a evita spălarea de bani şi evaziunea fiscală.

De atunci, mai multe cabinete de avocatură – printre care şi Mossack Fonseca, aflat în centrul scandalului – au fost controlate de această entitate.

‘Mossack Fonseca a făcut parte dintre companiile care au fost supervizate (din 2015), însă legea mă împiedică să vă ofer elemente asupra a ceea ce a fost găsit’, a declarat Carlamara Sanchez.

Ea a subliniat totuşi că Mossack Fonseca şi Agenţia de supervizare au creat un ‘plan de acţiune’ pentru a combate spălarea capitalurilor, fără a face alte precizări.

‘Vom lansa în următoarele zile noi controale în sectorul cabinetelor de avocatură’, a declarat ea.

Procurorul panamez însărcinat cu lupta împotriva crimei organizate a exclus miercuri luarea de măsuri ‘pentru moment’ împotriva Mossack Fonseca, la capătul a 27 de ore de percheziţii.

Sistemul financiar panamez este ţinta unor critici severe după scurgerea din presă aşa-numită ‘Panama Papers’, care a dezvăluit cum Mossack Fonseca crease firme offshore. Peste 214.000 de entităţi offshore sunt implicate în operaţiuni financiare în peste 200 de ţări şi teritorii, conform dezvăluirilor unui consorţiu de jurnalişti de investigaţie.

Te-ar mai putea interesa și
SoftServe din Ucraina se extinde puternic în România. Compania caută 750 de specialiști IT până în 2025
SoftServe din Ucraina se extinde puternic în România. Compania caută 750 de specialiști IT până în 2025
SoftServe, una dintre marile companii IT din Europa, cu origini în Ucraina, care a deschis centrul din România în mai 2022, ca parte a strategiei de extindere globale, are în prezent o echipă de......
MAE: Încă 13 cetățeni români vor fi aduși în țară din Turcia cu o aeronavă militară
MAE: Încă 13 cetățeni români vor fi aduși în țară din Turcia cu o aeronavă militară
Alţi 13 cetăţeni români vor fi aduşi în ţară din Turcia cu o aeronavă militară, în seara de marţi, informează ...
Ministrul german al Apărării, aflat în vizită la Kiev, anunță că Ucraina va primi peste 100 de tancuri Leopard
Ministrul german al Apărării, aflat în vizită la Kiev, anunță că Ucraina va primi peste 100 de tancuri Leopard
Noul ministru german al Apărării, Boris Pistorius, aflat marţi la Kiev într-o vizită surpriză, a declarat că Ucraina ...
Boloș: Cadrul Financiar Multianual 2014-2020 ne-a adus deja peste 26 de miliarde de euro
Boloș: Cadrul Financiar Multianual 2014-2020 ne-a adus deja peste 26 de miliarde de euro
Cadrul Financiar Multianual 2014-2020 ne-a adus deja peste 26 de miliarde de euro şi tragem să salvăm până la ultimul ...