Panama Papers: UBS, Societe Generale şi HSBC, în top 10 al băncilor care au creat cele mai multe companii offshore

Panama Papers - UBS, Societe Generale şi HSBC se află în top 10 al băncilor care au creat prin intermediul firmei panameze de avocatură Mossack Fonseca cele mai multe companii offshore, conform documentelor publicate de Consorţiul internaţional al jurnaliştilor de investigaţie (ICIJ), în care figurează peste 500 de instituţii financiare.
Economica.net - lun, 04 apr. 2016, 12:23
Panama Papers: UBS, Societe Generale şi HSBC, în top 10 al băncilor care au creat cele mai multe companii offshore

Documentele arată clar că marile bănci au avut cea mai mare contribuţie în înfiinţarea unor firme greu de depistat în Insulele Virgine Britanice, Panam şi alte paradisuri fiscale.

În total ar fi fost create la solicitarea băncilor aproape 15.600 de companii pentru clienţii care au dorit să îşi ascundă conturile.

Dintre acestea, câteva mii au fost create de giganţii bancari internaţionali UBS şi HSBC. Astfel, HSBC a înfiinţat, împreună cu companiile afiliate, peste 2.300 de firme offshore.

Citeste si: Băncile austriece sunt implicate în scandalul Panama Papers. Printre ele, Raiffeisen şi Hypo Vorarlberg

Pe primul loc în top 10 al instituţiilor bancare implicate se află Experta Corporate&Trust Services, urmată de Banque J. Safra Sarasin-Luxemburg, Credit Suisse Channel Islands Limited, HSBC Private Bank (Monaco) şi HSBC Private Bank (Elveţia).

Clasamentul este completat de UBS, Coutts &Co Trustees Limited (Jersey), Societe Generale Bank&Trust Luxemburg, Landsbanki Luxemburg şi Rothchild Trust Guernsey Limited.

Documentele dezvăluite de (ICIJ) includ numele a 140 de politicieni şi persoane publice din întreaga lume, între care foşti şi actuali lideri mondiali, respectiv premieri ai Islandei şi Pakistanului, preşedintele Ucrainei şi regele Arabiei Sauditate.

În total, documentele fac referire la peste 214.000 de companii offshore, legate de persoane din peste 200 de ţări şi teritorii.

Citeste si: Roşia Montană şi privatizările Rafo şi Alro apar în „Panama Papers” – Rise Project

Te-ar mai putea interesa și
Simultec Măgurele va livra simulatoare de zbor Blackhawk S-70i și Bell 412EP pentru o țară din Asia-Pacific
Simultec Măgurele va livra simulatoare de zbor Blackhawk S-70i și Bell 412EP pentru o țară din Asia-Pacific
Simultec Măgurele, filială a producătorului de simulatoare pentru forțele aeriene, terestre și navale, Elbit Systems – a fost desemnată să furnizeze simulatoare de zbor pentru Blackhawk......
Polonia va fi „ţinta numărul unu” pentru Belarus, în cazul declanşării unui conflict militar
Polonia va fi „ţinta numărul unu” pentru Belarus, în cazul declanşării unui conflict militar
Belarus va considera Polonia primul său obiectiv militar în cazul în care va fi atacat, iar Minskul va răspunde cu lovituri ...
ING Bank România a crescut dobânzile la conturile de economii și depozite, acestea ajungând până la 6% pe an
ING Bank România a crescut dobânzile la conturile de economii și depozite, acestea ajungând până la 6% pe an
ING Bank a crescut dobânzile pentru produsele de economisire destinate clienților persoane fizice. Astfel, conturile de ...
Rusia încearcă să dezbine Europa. Operaţiuni de manipulare a opiniei publice în Germania, Franţa, Turcia şi Polonia – studiu
Rusia încearcă să dezbine Europa. Operaţiuni de manipulare a opiniei publice în Germania, Franţa, Turcia şi Polonia ...
Aparatul de influenţă informaţională al Rusiei rămâne în stare de funcţionare pentru exploatarea viitoarelor divergenţe ...