Panama Papers: UBS, Societe Generale şi HSBC, în top 10 al băncilor care au creat cele mai multe companii offshore

Adaugă-ne ca sursă preferată

Documentele arată clar că marile bănci au avut cea mai mare contribuţie în înfiinţarea unor firme greu de depistat în Insulele Virgine Britanice, Panam şi alte paradisuri fiscale.

În total ar fi fost create la solicitarea băncilor aproape 15.600 de companii pentru clienţii care au dorit să îşi ascundă conturile.

Dintre acestea, câteva mii au fost create de giganţii bancari internaţionali UBS şi HSBC. Astfel, HSBC a înfiinţat, împreună cu companiile afiliate, peste 2.300 de firme offshore.

Citeste si: Băncile austriece sunt implicate în scandalul Panama Papers. Printre ele, Raiffeisen şi Hypo Vorarlberg

Pe primul loc în top 10 al instituţiilor bancare implicate se află Experta Corporate&Trust Services, urmată de Banque J. Safra Sarasin-Luxemburg, Credit Suisse Channel Islands Limited, HSBC Private Bank (Monaco) şi HSBC Private Bank (Elveţia).

Clasamentul este completat de UBS, Coutts &Co Trustees Limited (Jersey), Societe Generale Bank&Trust Luxemburg, Landsbanki Luxemburg şi Rothchild Trust Guernsey Limited.

Documentele dezvăluite de (ICIJ) includ numele a 140 de politicieni şi persoane publice din întreaga lume, între care foşti şi actuali lideri mondiali, respectiv premieri ai Islandei şi Pakistanului, preşedintele Ucrainei şi regele Arabiei Sauditate.

În total, documentele fac referire la peste 214.000 de companii offshore, legate de persoane din peste 200 de ţări şi teritorii.

Citeste si: Roşia Montană şi privatizările Rafo şi Alro apar în „Panama Papers” – Rise Project