Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală de 12 mil. lei, la firme cu activităţi de tip media

Adaugă-ne ca sursă preferată

Potrivit unui comunicat al Parchetului General, procurorii efectuează cercetări într-un dosar penal având ca obiect evaziune fiscală şi rambursare ilegală de TVA, cauză în care documentarea faptelor a vizat derularea de cercetări în baza informaţiilor furnizate de Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, scrie Agerpres.

În circuitul infracţional sunt angrenate 35 de societăţi comerciale româneşti, cu implicare în ‘activităţi de tip media’, prin care s-au stabilit, de către reprezentanţii acestora, impozite, taxe şi contribuţii, având drept rezultat obţinerea fără drept a unor sume sau restituiri de la bugetul general consolidat al statului.

Activităţile cu caracter infracţional s-au derulat în perioada aprilie 2012 – martie 2014, existând indicii de săvârşire a faptelor de către mai multe societăţi comerciale cu obiect de activitate similar.

Prejudiciul estimat se cifrează la valoarea de 12.300.000 lei.

În cadrul anchetei, procurorii au beneficiat de suportul tehnic şi informativ al Serviciului Român de Informaţii.

La acţiune participă efective din cadrul unităţilor centrale şi teritoriale ale Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu suportul de specialitate al Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din IGPR, cu sprijinul unor echipe de intervenţie din cadrul SIIAS şi a doi specialişti criminalişti.