Percheziţii la patroni suspectaţi de spălare de bani. Prejudiciul – 30 milioane euro

Adaugă-ne ca sursă preferată

Potrivit unor surse judiciare, percheziţiile sunt derulate de Serviciul de Ivestigare a Fraudelor Ilfov, la mai multe firme care făceau tranzacţii cu fier vechi, patronii acestora fiind suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Conform surselor citate, tranzacţiile derulate fără a fi înregistrate în contabilitate şi fără plata taxelor către stat au fost făcute în perioada 2008-2011.

În acest dosar sunt vizaţi 14 administratori de firme, iar prejudiciul se ridică la aproximativ 30 de milioane de euro.