Procurorii au separat procesul Petrotel de cauzele celorlalte firme din Grupul Lukoil puse sub urmărire penală

Procurorii Parchetului Curţii de Apel din Ploieşti (PCA) au dispus disjungerea „cauzei în vederea efectuării urmăririi penale faţă de SC Petrotel Lukoil Ploieşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani”, de cazurile celorlalte firme urmărite în scandalul presupuselor daune de  două miliarde de dolari, potrivit informaţiilor cuprinse în rechizitoriul obţinut marţi de Agerpres.
Economica.net - mar, 04 aug. 2015, 12:23
Procurorii au separat procesul Petrotel de cauzele celorlalte firme din Grupul Lukoil puse sub urmărire penală

În cazul SC Lukoil Energy & Gas România, SC Lukoil Lubricants East Europe, S.C.TP Log Exped Services Ploieşti şi SC Agenţia Lukom-A, cauzele au fost disjunse pentru continuarea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală şi complicitate la spălare de bani, potrivit Agerpres.

Totodată, procurorii au dispus disjungerea cauzei în vederea efectuării urmăririi penale faţă de Bogdanov Andrey, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, dar şi disjungerea cauzei în vederea efectuării urmăririi penale faţă de inculpata Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani, fapte comise în perioada 2008-2010 inclusiv.

De asemenea, procurorii PCA Ploieşti au dispus disjungerea cauzelor în vederea efectuării urmăririi penale în cazul a zeci de societăţi care au legătură cu Lukoil, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la spălare de bani.

Procurorii PCA Ploieşti i-au trimis în judecată luni pe directorul general al Petrotel Lukoil Ploieşti şi membru în Consiliul de Administraţie (CA) al societăţii, cetăţeanul rus Andrey Bogdanov, acuzat de folosirea cu rea credinţă a capitalului societăţii şi spălare de bani, precum şi pe cetăţenii ruşi Alexey Voinstev, director general adjunct în cadrul societăţii de la Ploieşti, acuzat de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii, şi Olga Kuzina, director general adjunct în cadrul Petrotel Lukoil Ploieşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani.

De asemenea, au fost trimişi în judecată Andrei Raţă, cetăţean moldovean, membru în CA al Petrotel Lukoil Ploieşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi spălare de bani, Dan Dănulescu, director general adjunct în cadrul societăţii de la Ploieşti, acuzat de complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani, şi Dorel Duţu, contabil şef în cadrul Petrotel Lukoil Ploieşti, pentru complicitate la folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani.

Potrivit procurorilor, prejudiciul cauzat prin săvârşirea de către inculpaţi a infracţiunilor reţinute în sarcina lor este în cuantum de 7.597.094.338,10 lei echivalent a 1.766.766.125,10 euro.
În rechizitoriul întocmit în cauză se arată că, în perioada 2011-2014, inculpaţii, în calitate de administratori şi directori generali ai SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti, au folosit cu ştiinţă cu rea credinţă bunurile şi creditul de care se bucura societatea într-un scop contrar intereselor acesteia, pentru a favoriza alte societăţi comerciale în care aveau interes direct sau indirect, prin încheierea, în numele şi pe seama SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti, a unor contracte de achiziţie de materie primă (ţiţei), precum şi prin încheierea unor contracte de livrare de produse finite în condiţii de preţ dezavantajoase societăţii comerciale, având ca rezultat generarea de pierderi determinate de practicarea unor preţuri de livrare situate sub costurile de producţie.

„În aceeaşi perioadă, inculpaţii, cu ştiinţă, au folosit cu rea credinţă creditul de care se bucura societatea pe care o administrau, într-un scop contrar intereselor acesteia, pentru a favoriza Lukoil Europe Holdings Bv Olanda, membră a grupului Lukoil, în care aveau un interes direct sau indirect, prin aceea că au dispus, autorizat, încuviinţat efectuarea de plăţi cu titlu de restituire de împrumut în virtutea contractelor de creditare în cadrul cărora SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti avea calitatea de împrumutat-debitor, sume achitate pentru stingerea unui debit fictiv, sume împrumutate cărora, cu ştiinţă şi în detrimentul societăţii, le-au schimbat destinaţia prin stingerea unui împrumut în curs, favorabil ca şi condiţii de creditare cu un împrumut defavorabil ca şi condiţii de creditare destinat investiţiilor şi care nu s-au regăsit în investiţiile societăţii precum şi sume restituite cu titlu de rambursare împrumut şi provenite dintr-un aport de capital simulat”, se arată într-un comunicat de presă.

Totodată, inculpaţii au dispus şi ordonat transferuri de sume de bani, despre care cunoşteau că provin din săvârşirea infracţiunii de utilizare cu rea credinţă a creditului societăţii, faptele întrunind elementele constitutive ale infracţiunii de spălare de bani.

Te-ar mai putea interesa și
Grupul grec Jumbo a raportat pentru primele șase luni din 2021 o creștere a profitului net de aproape 35%
Grupul grec Jumbo a raportat pentru primele șase luni din 2021 o creștere a profitului net de aproape 35%
Retailerul grec de jucării Jumbo a înregistrat o creştere a profitului net de 34,8% în primul semestru din 2021, cheltuielile operaţionale mai scăzute compensând creşterea costurilor cu......
OTP Bank a primit pentru a treia oară o creștere a plafonului de garantare în cadrul Programului IMM Invest România
OTP Bank a primit pentru a treia oară o creștere a plafonului de garantare în cadrul Programului IMM Invest România
OTP Bank România a obţinut cea de-a treia majorare a plafonului de garantare a creditelor pentru firmele mici şi mijlocii ...
DHL Express își scumpește de la anul serviciile de curierat din România
DHL Express își scumpește de la anul serviciile de curierat din România
Grupul DHL Express, liderul pieței de servicii de curierat internațional, a anunțaț astăzi că își va modifica tarifele, ...
România are nevoie de 80 de miliarde de euro pentru dezvoltarea infrastructurii – ministrul interimar al Transporturilor
România are nevoie de 80 de miliarde de euro pentru dezvoltarea infrastructurii – ministrul interimar al Transporturilor
Necesarul de investiţii în dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport pentru următorii 10 ani este de 80 de miliarde ...