RBS este investigată în SUA pentru posibila încălcare a sancţiunilor impuse Iranului

Rezerva Federală (Fed) a Statelor Unite şi Departamentul de Justiţie investighează Royal Bank of Scotland (RBS) pentru posibila încălcare a sancţiunilor impuse Iranului, anchetă care a dus deja la plecarea unui director pentru managementului riscului, relatează Financial Times.
Economica.net - mie, 22 aug. 2012, 13:44
RBS este investigată în SUA pentru posibila încălcare a sancţiunilor impuse Iranului

Surse apropiate situaţiei au declarat că investigaţia are loc după ce banca britanică a pus la dispoziţia acestor instituţii, în mod voluntar, informaţii în acest caz, în urmă cu circa 18 luni.

RBS a descoperit activităţile incriminate după ce directorul general, Stephen Hester, a iniţiat o anchetă internă la scurt timp după venirea la conducerea băncii, în urmă cu trei ani.

Cazul se adaugă altor investigaţii împotriva unor bănci britanice, europene şi japoneze anchetate de autorităţile de reglementare sub acuzaţiile de tranzacţii ilicite cu Iranul, înainte de introducerea unor reguli mai stricte în SUA, în 2008.

Altă bancă britanică, Standard Chartered, a acceptat săptămâna trecută plata unei amenzi de 340 milioane de dolari către Departamentul pentru Servicii Financiare din statul New York, pentru închiderea unei investigaţii referitoare la tranzacţii ilegale cu Iranul.

Investigaţia împotriva RBS este cea mai recentă dintr-o serie de probleme ale băncii, precum o deficienţă IT de amploare, vânzarea incorectă a unor produse financiare şi implicarea în scandalul referitor la manipularea dobânzii Libor.

Te-ar mai putea interesa și
Ucraina acuză Rusia că pregătește pentru vineri o provocare la centrala nucleară de la Zaporojie. Angajații Rosatom ar fi părăsit unitatea
Ucraina acuză Rusia că pregătește pentru vineri o provocare la centrala nucleară de la Zaporojie. Angajații Rosatom ...
Rusia ar putea pregăti o provocare pentru vineri la centrala nucleară din Zaporojie, situată în oraşul Energodar, în sudul Ucrainei, după ce în decursul zilei de joi Ministerul rus al......
Fostul CFO al Trump Organization, Allen Weisselberg, a pledat vinovat cu privire la acuzațiile de evaziune fiscală
Fostul CFO al Trump Organization, Allen Weisselberg, a pledat vinovat cu privire la acuzațiile de evaziune fiscală
Fostul director financiar companiei Trump Organization, Allen Weisselberg, a pledat joi vinovat în procesul în care el ...
Erdogan avertizează asupra pericolului producerii unui nou Cernobîl la centrala nucleară de la Zaporojie
Erdogan avertizează asupra pericolului producerii unui nou Cernobîl la centrala nucleară de la Zaporojie
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat joi susţinerea Turciei pentru Ucraina şi s-a alarmat în privinţa pericolului ...
Ciucă: Am stabilit să majorăm salariile tuturor bugetarilor cu acel sfert din diferența prevăzută de Legea 153
Ciucă: Am stabilit să majorăm salariile tuturor bugetarilor cu acel sfert din diferența prevăzută de Legea 153
Coaliţia de guvernare a decis aplicarea unei măriri salariale pentru bugetari cu un sfert din diferenţa prevăzută de ...