Scandalul „Beatrice”: Şeful Băncii Transilvania ar putea intra la închisoare săptămâna viitoare

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a respins cererea lui Horia Ciorcilă, preşedintele Băncii Transilvania, de a respinge admiterea, ca probă, a raportului acuzator al unor consultanţi americani. Raportul, comandat de Banca Centrală a Ciprului, ar confirma operaţiunile de spălare de bani şi manipulare a pieţei ale lui Ciorcilă, cu ocazia achiziţiei de către Bank of Cyprus, a unui pachet semnificativ de acţiuni ale Băncii Transilvania, potrivit Bancherul.ro
Economica.net - mie, 25 iun. 2014, 07:42
Scandalul „Beatrice

ICCJ va decide săptămana viitoare dacă Horia Ciorcilă, preşedintele Băncii Transilvania (TLV), va fi condamnat pentru infracţiunile de spălare de bani şi de manipulare a pieţei de capital, în cazul acţiunilor TLV achiziţionate de Bank of Cyprus, inclusiv prin firme ale lui Ciorcilă, potrivit Bancherul.ro.

Pedeapsa ar putea fi de închisoare de la 3 la 12 ani.

Instanţa supremă a respins, vineri, cererea lui Ciorcilă de a nu admite ca probă raportul firmei americane de consultanţă Alvarez&Marsal, realizat pentru banca centrală a Ciprului, din care ar rezulta preşedintele Băncii Transilvania (TLV), „împreună cu alte persoane din conducerea băncii, au încheiat un acord secret cu şefii Bank of Cyprus pentru ca aceasta să preia o parte din acţiunile Băncii Transilvania” , potrivit Bancherul.ro.

Vânzarea de acţiuni TLV ar fi fost făcută în schimbul reeşalonării unor datorii de zeci de milioane de euro, pe care firmele off shore controlate de Ciorcilă le-ar fi avut la banca cipriotă.

Horia Ciorcilă s-a apărat la ultima înfăţişare, de ieri, invocând riscul pe care o eventuală condamnare l-ar avea asupra băncii. De asemenea, Ciorcilă ar fi vândut una din firmele off-shore, prin care s-a făcut vânzarea de acţiuni TLV către Bank of Cyprus, înaintea tranzacţiei.

În 2009, Bank of Cyprus a ajuns acţionar semnificativ al Băncii Transilvania (TLV), după ce ar fi cumpărat acţiuni TLV inclusiv de la Horia Ciorcilă. Ulterior acesta a fost acuzat de manipulare a pieţei şi de spălare de bani, iar scandalul iscat a primit numele „Beatrice”, după numele de cod pe care l-a purtat operaţiunea în notele interne ale Bank of Cyprus.

Detalii în Bancherul.ro.

Te-ar mai putea interesa și
Pentru a avea pace, Europa trebuie să se pregătească de război, declară preşedintele Consiliului European
Pentru a avea pace, Europa trebuie să se pregătească de război, declară preşedintele Consiliului European
Europa trebuie să-şi consolideze capacităţile de apărare şi să treacă la o abordare de tipul "economie de război" ca răspuns la ameninţarea reprezentată de Rusia, a declarat luni......
Premierul Armeniei: Zonele disputate trebuie returnate Azerbaidjanului, altfel va urma un război – TASS
Premierul Armeniei: Zonele disputate trebuie returnate Azerbaidjanului, altfel va urma un război – TASS
Premierul armean Nikol Paşinian a avertizat că Armenia s-ar putea confrunta cu un război cu Azerbaidjanul dacă nu va ...
Unilever renunţă la afacerile cu îngheţată şi desfiinţează 7.500 de posturi la nivel mondial
Unilever renunţă la afacerile cu îngheţată şi desfiinţează 7.500 de posturi la nivel mondial
Gigantul din domeniul bunurilor de larg consum Unilever a anunţat marţi că intenţionează să transforme operaţiunile ...
Turiştii nerezidenţi cazaţi în România au cheltuit, în medie, 2.675 lei/persoană, în 2023 – date INS
Turiştii nerezidenţi cazaţi în România au cheltuit, în medie, 2.675 lei/persoană, în 2023 – date INS
Turiştii nerezidenţi cazaţi în structurile de cazare turistică colective din România au cheltuit, anul trecut, în ...