Scandalul „Beatrice”: Şeful Băncii Transilvania ar putea intra la închisoare săptămâna viitoare

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a respins cererea lui Horia Ciorcilă, preşedintele Băncii Transilvania, de a respinge admiterea, ca probă, a raportului acuzator al unor consultanţi americani. Raportul, comandat de Banca Centrală a Ciprului, ar confirma operaţiunile de spălare de bani şi manipulare a pieţei ale lui Ciorcilă, cu ocazia achiziţiei de către Bank of Cyprus, a unui pachet semnificativ de acţiuni ale Băncii Transilvania, potrivit Bancherul.ro
Economica.net - mie, 25 iun. 2014, 07:42
Scandalul „Beatrice

ICCJ va decide săptămana viitoare dacă Horia Ciorcilă, preşedintele Băncii Transilvania (TLV), va fi condamnat pentru infracţiunile de spălare de bani şi de manipulare a pieţei de capital, în cazul acţiunilor TLV achiziţionate de Bank of Cyprus, inclusiv prin firme ale lui Ciorcilă, potrivit Bancherul.ro.

Pedeapsa ar putea fi de închisoare de la 3 la 12 ani.

Instanţa supremă a respins, vineri, cererea lui Ciorcilă de a nu admite ca probă raportul firmei americane de consultanţă Alvarez&Marsal, realizat pentru banca centrală a Ciprului, din care ar rezulta preşedintele Băncii Transilvania (TLV), „împreună cu alte persoane din conducerea băncii, au încheiat un acord secret cu şefii Bank of Cyprus pentru ca aceasta să preia o parte din acţiunile Băncii Transilvania” , potrivit Bancherul.ro.

Vânzarea de acţiuni TLV ar fi fost făcută în schimbul reeşalonării unor datorii de zeci de milioane de euro, pe care firmele off shore controlate de Ciorcilă le-ar fi avut la banca cipriotă.

Horia Ciorcilă s-a apărat la ultima înfăţişare, de ieri, invocând riscul pe care o eventuală condamnare l-ar avea asupra băncii. De asemenea, Ciorcilă ar fi vândut una din firmele off-shore, prin care s-a făcut vânzarea de acţiuni TLV către Bank of Cyprus, înaintea tranzacţiei.

În 2009, Bank of Cyprus a ajuns acţionar semnificativ al Băncii Transilvania (TLV), după ce ar fi cumpărat acţiuni TLV inclusiv de la Horia Ciorcilă. Ulterior acesta a fost acuzat de manipulare a pieţei şi de spălare de bani, iar scandalul iscat a primit numele „Beatrice”, după numele de cod pe care l-a purtat operaţiunea în notele interne ale Bank of Cyprus.

Detalii în Bancherul.ro.

Te-ar mai putea interesa și
Modelul electric Dacia Spring, deja disponibil pentru revânzare pe site-urile de profil
Modelul electric Dacia Spring, deja disponibil pentru revânzare pe site-urile de profil
Pe site-urile de comerț online au apărut deja, la doar câteva zile după debutul livrărilor, primele anunțuri cu modele Dacia Spring de vânzare....
Meta Estate Trust a finalizat cu succes plasamentul privat, ultimul înainte de listarea pe piața AeRO a BVB
Meta Estate Trust a finalizat cu succes plasamentul privat, ultimul înainte de listarea pe piața AeRO a BVB
Compania imobiliară Meta Estate Trust a încheiat cu succes plasamentul privat de acțiuni și va începe anul viitor pregătiriile ...
AFP: A dus inegalitatea accesului la vaccinurile anti-COVID la apariţia variantei Omicron?
AFP: A dus inegalitatea accesului la vaccinurile anti-COVID la apariţia variantei Omicron?
În octombrie 2020, în timp ce oamenii de ştiinţă din întreaga lume se întreceau pentru a dezvolta un vaccin împotriva ...
Vodafone lansează o ofertă specială pentru antreprenori
Vodafone lansează o ofertă specială pentru antreprenori
Vodafone Business lansează astăzi oferte speciale de Sărbători dedicate antreprenorilor, cu extra-cadouri și beneficii ...