UPDATE Scandalul „Panama Papers”: Dosare în lucru la ANAF

Fiscul românesc a deschis dosare pe toate cazurile semnalate, au declarat pentru ECONOMICA.NET surse din ANAF, întrebate cum a reacţionat instituţia la scurgerea masivă de documente de la avocaţii panamezi Mossack Fonseca, cu ramificaţii şi în România. RISE Project a publicat, duminică şi luni, primele materiale rezultate în urma analizării documentelor scurse către presă de la o sursă anonimă, ilustrând, printre altele, implicarea controversatului om de afaceri israelian Benjamin "Beny" Steinmetz în afacerea RAFO. ANAF a anunţat, marţi după-amiază, că inspectori antifraudă, inspectori fiscali şi inspectori specializaţi în verificarea veniturilor persoanelor fizice vor verifica implicaţiile informaţiilor Panama Papers.
Economica.net - lun, 04 apr. 2016, 21:01
UPDATE Scandalul

Casa de avocatură Mossack Fonseca este înregistrată în Panama, dar are birouri în peste 40 de ţări, oferind servicii financiare complexe pentru companii şi pentru afacerişti cu dare de mână. Compania este specializată în înfiinţarea şi administrarea de firme paravan în paradisuri fiscale, aşa-numitele offshore-uri.

Duminică, 3 aprilie, a fost făcută publică o scurgere colosală de informaţii din baza de date internă a Mossack Fonseca: peste 11 milioane de documente (fişiere) totalizând peste 2,6 terabytes de documente. Documentele ilustrează o reţea globală de evaziune fiscală şi spălare de bani

Ramificaţii în România

Citeşte şi: Băncile austriece sunt implicate în scandalul Panama Papers. Printre ele, Raiffeisen şi Hypo Vorarlberg

Citeşte şi: Roşia Montană şi privatizările Rafo şi Alro apar în „Panama Papers” – Rise Project

Dosarul Panama vizează şi România şi poate face lumină în furtişagurile ultimilor 30 de ani. Până acum, din informaţiile publicate de RISEProject.ro şi RISE.md, în documentele casei de avocatură din Panama apar nume precum Beny Steinmetz, Frank Timiş, Corneliu Iacobov sau Dinu Patriciu.

Autorităţile fiscale din Australia şi Noua Zeelandă au fost primele care au anunţat oficial investigaţii rezultate din scurgerea de informaţii, iar guvernul din Islanda este în criză după ce premierul şi mai mulţi membri ai cabinetului apar în documentele Mossack Fonseca cu diverse offshore-uri.

ECONOMICA.NET a încercat să afle care a fost reacţia autorităţilor din România la dezvăluiri.

„ANAF a deschis dosare pe toate cazurile semnalate”, au declarat surse din ANAF, fără a da alte detalii.

Te-ar mai putea interesa și
România vs Polonia: două realități divergente
România vs Polonia: două realități divergente
Polonia și România sunt cele mai mari economii din Europa de Est. Deși cele două țări s-au confruntat cu provocări similare, ele se află în prezent pe traiectorii complet diferite. În timp......
FMI a revizuit în scădere la 1% estimările privind avansul economiei românești în acest an
FMI a revizuit în scădere la 1% estimările privind avansul economiei românești în acest an
Fondul Monetar Internațional (FMI) a revizuit în scădere estimările privind creșterea economiei românești în acest ...
Ministrul Apărării, discuţii cu reprezentantul Comisiei Europene despre implementarea iniţiativei SAFE şi investiţii în industria de apărare
Ministrul Apărării, discuţii cu reprezentantul Comisiei Europene despre implementarea iniţiativei SAFE şi investiţii ...
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a avut marţi o întrevedere cu Herald Ruijters, coordonatorul grupului de lucru ...
Premierul Bolojan a discutat cu parlamentari australieni despre noi domenii de cooperare – energie, apărare, infrastructură şi logistică
Premierul Bolojan a discutat cu parlamentari australieni despre noi domenii de cooperare – energie, apărare, infrastructură ...
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut, marţi, la Palatul Victoria, o întrevedere cu o delegaţie parlamentară australiană ...