Şeful rafinăriei Petrotel, Andrei Bogdanov, a fost pus sub acuzare pentru evaziune şi spălare de bani – presă

Andrei Bogdanov, directorul general al Petrotel Lukoil Ploieşti, ar fi fost pus sub acuzare de procuratură  pentru o pagubă de 230 de milioane de euro, adusă finanţelor publice prin evaziune şi spălare de bani, potrivit Novinite.com.
Economica.net - vin, 28 nov. 2014, 14:57
Şeful rafinăriei Petrotel, Andrei Bogdanov, a fost pus sub acuzare pentru evaziune şi spălare de bani - presă

Dificultăţile juridice ale rafinăriei Petrotel din Ploieşti, controlată de grupul rus Lukoil, ar fi  trecut  într-o nouă etapă, prin punerea sub acuzare a directorului său general, Andrei Bogdanov.

Şeful Petrotel Lukoil este acuzat de operaţiuni de evaziune fiscală şi de spălare de bani, care ar fi produs o pagubă echivalând cu  230 de milioane de euro, Novinite.com.

Oficialii Petrotel Lukoil nu au putut fi contactaţi.

Andrei Bogdanov a fost pus sub control juridiciar în octombrie, cu interdicţie de a părăsi ţara. Atunci, rafinăria a fost oprită ca urmare a unei masive descinderi a procuraturii, care a sechestrat stacurile de produse şi a percheziţionat rafinăria în căutarea de probe.

Alte două subsidiare ale Petrotel Lukoil, LUKOIL Lubricants East Europe S.R.L and LUKOIL Energy&Gas Romania S.R.L se află de asemenea sub investigaţie.

Petrotel Lukoil este deţinută în proporţie de peste 97% de  Lukoil Europe Holdings, o filială a grupului rus.

În luna octombrie, procurorii români au făcut percheziţii la sediile mai multor companii aparţinând Lukoil, inclusiv la rafinăria din Ploieşti, suspectând un prejudiciu de 1,039 miliarde lei (230 de milioane de euro), din care 112 milioane de euro din evaziune fiscală şi restul din spălare de bani.

A fost instituit sechestru asupra stocurilor de ţiţei şi produse petroliere ale rafinăriei, iar reţeaua de distribuţie a carburanţilor, operată de Lukoil în România, a trebuit să achiziţioneze carburanţi de la alte companii pentru alimentarea staţiilor propriei reţele.

Procurorii au ridicat mai mulţi saci cu documente, iar la o zi de la efectuarea percheziţiilor Lukoil a oprit producţia rafinăriei din Ploieşti. După câteva zile, rafinăria a fost repornită.

Te-ar mai putea interesa și
Cinci linii de autobuz ale STB care deservesc cartierul Drumul Taberei vor fi optimizate începând de astăzi
Cinci linii de autobuz ale STB care deservesc cartierul Drumul Taberei vor fi optimizate începând de astăzi
Alte cinci linii de transport în comun de suprafaţă, din totalul celor 21 care deservesc peste 350.000 de locuitori ai cartierului bucureştean Drumul Taberei, vor fi reorganizate, cu orar......
UNSAR se delimitează de compania City Insurance, după ce ASF i-a retras acesteia autorizația de funcționare
UNSAR se delimitează de compania City Insurance, după ce ASF i-a retras acesteia autorizația de funcționare
Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR) a transmis vineri seară un comunicat ...
Grupul german Schaeffler a deschis o nouă fabrică in Ungaria
Grupul german Schaeffler a deschis o nouă fabrică in Ungaria
Producătorul de componente auto Schaeffler AG a inaugurat vineri o nouă fabrică în Szombathely, vestul Ungariei, o investiţie ...
Agroland a înregistrat în semestru întâi o cifră de afaceri de peste 128 de milioane de lei, în creștere cu 5,2%
Agroland a înregistrat în semestru întâi o cifră de afaceri de peste 128 de milioane de lei, în creștere cu 5,2%
Grupul Agroland, care operează cea mai mare reţea de magazine cu produse pentru grădinărit, îngrijirea animalelor şi ...