Șpagă la ANAF. Cinci inspectori antifraudă au recunoscut la DNA că au luat mită sau au făcut trafic de influenţă

DNA a anunţat joi că a sesizat Tribunalul Bucureşti în legătură cu încheierea unor acorduri de recunoaştere a vinovăţiei ale următorilor inculpaţi:

* Marius Eduard Marin, la data faptelor inspector antifraudă în cadrul ANAF – Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă continuată (două acte materiale);

* Costică Aurică, inspector antifraudă în cadrul ANAF – Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă continuată (două acte materiale);

* Bogdan Istrati, la data faptelor şef serviciu în cadrul ANAF – Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti, pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de influenţă şi dare de mită;

* Ionuţ Bogdan Ivan, la data faptelor şef serviciu în cadrul ANAF – Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, pentru săvârşirea a două infracţiuni de trafic de influenţă;

* Valentin George Ionescu, inspector antifraudă în cadrul ANAF – Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti, pentru săvârşirea a două infracţiuni de complicitate la dare de mită.

De asemenea, au fost încheiate acorduri cu doi administratori de firmă, acuzaţi de dare de mită în formă continuată şi o altă persoană, fără calitate specială.

Conform DNA, în luna noiembrie 2024, o echipă formată din Costică Aurică şi Marius-Eduard Marin, în calitate de inspectori antifraudă, a efectuat un control la o societate comercială cu activitate în domeniul transportului alternativ de persoane, administrată în fapt de inculpaţii E.T. şi M.A.G., în urma căruia s-au constatat o serie de nereguli.

La solicitarea celor doi administratori, formulată prin intermediar, în vederea sustragerii de la răspundere penală, Ionuţ-Bogdan Ivan, şef serviciu în cadrul ANAF, le-ar fi promis că va interveni la colegul său Bogdan Istrati, şeful serviciului care îi avea în subordine pe Costică Aurică şi Marius-Eduard Marin.

În acest context, în cursul lunii noiembrie, Bogdan Istrati ar fi promis că, în schimbul sumei de 9.000 de euro, i-ar putea determina pe cei doi inspectori din subordine să soluţioneze activitatea de control într-un mod favorabil, în sensul de a nu întocmi o sesizare penală cu privire la neregulile constatate.

În baza înţelegerii cu Bogdan Istrati, în perioada imediat următoare, Ionuţ-Bogdan Ivan le-ar fi pretins administratorilor de firmă suma de 75.000 de lei, în schimbul influenţei pe care a lăsat să se înţeleagă că o are asupra colegilor săi, respectiv inspectorii antifraudă care efectuau controlul la societatea respectivă şi că îi va determina pe aceştia să soluţioneze activitatea de control într-un mod favorabil, în sensul de a nu se întocmi o sesizare penală cu privire la neregulile constatate, iar la data de 2 decembrie 2024, prin acelaşi intermediar, ar fi primit de la cei doi suma pretinsă, în cuantum de 75.000 de lei.

Din această sumă, la data de 3 decembrie 2024, Istrati Bogdan ar fi primit 45.000 lei iar în cursul aceleiaşi luni ar fi remis mai departe suma de 20.000 lei subordonaţilor săi, Costică Aurică şi Marius-Eduard Marin (câte 10.000 lei fiecăruia), în scopul finalizării controlului efectuat la societatea menţionată, fără a se formula o sesizare penală.

Anterior, în perioada februarie – martie 2023, Ionuţ-Bogdan Ivan ar fi pretins, printr-un intermediar (martor), suma de 50.000 de lei, echivalentul a 10.000 de euro, de la cei doi administratori, lăsând să se creadă că are influenţă asupra colegilor săi şi că-i va determina să soluţioneze activităţile de control într-un mod favorabil, în sensul de a nu se întocmi sesizări penale cu privire la neregulile constatate, iar, la scurt timp, prin acelaşi intermediar, inculpatul ar fi primit de la cei doi administratori suma pretinsă, corespunzătoare cuantumului de 50.000 de lei.

În contextul unui alt control desfăşurat în cursul anului 2024 de inspectorii antifraudă Marius-Eduard Marin şi Costică Aurică la o societate comercială cu activitate în domeniul comerţului cu legume şi fructe, colegul lor Valentin-George Ionescu, la solicitarea unei persoane (martor), l-ar fi abordat pe primul menţionat, în vederea finalizării favorabile, pentru respectiva societate comercială, a controlului iniţiat.

Ca urmare, în perioada 11 aprilie – 7 august 2024, Marius-Eduard Marin ar fi pretins pentru sine şi pentru Costică Aurică suma de 20.000 lei şi, urmare a pretinderii, Valentin-George Ionescu ar fi remis, cu titlu de mită, 20.000 de lei. A