combatere spalare bani

Qoobiss: Mai puțin de 5% dintre companiile din România folosesc soluții de tip AML pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului

Mai puțin de 5% dintre companiile din România folosesc, în prezent, soluții de tip AML (Anti-Money Loundering) pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, potrivit unei analize a companiei românești Qoobiss.

Qoobiss: Mai puțin de 5% dintre companiile din România folosesc soluții de tip AML pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului
Uniunea Europeană anunţă măsuri pentru combaterea spălării banilor

Uniunea Europeană anunţă măsuri pentru combaterea spălării banilor

Şase ţări din UE cer o autoritate europeană pentru combaterea spălării de bani

Şase ţări din UE cer o autoritate europeană pentru combaterea spălării de bani

Statele UE se gândesc să înfiinţeze un organism european independent de combatere a spălării banilor

Statele UE se gândesc să înfiinţeze un organism european independent de combatere a spălării banilor

Teodorovici a trimis în PE noile măsuri europene privind combaterea spălării banilor

Teodorovici a trimis în PE noile măsuri europene privind combaterea spălării banilor

Camera Deputaţilor a adoptat proiectul legii combaterii spălării banilor, după ce votul a fost reluat

Camera Deputaţilor a adoptat proiectul legii combaterii spălării banilor, după ce votul a fost reluat

Marius Vorniceanu, numit membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

Marius Vorniceanu, numit membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor