1EUR = 4.8750 RON | Bucureşti 25 º

TAG-uri » d » danske bank

Danske Bank şi-a închis toate activităţile bancare din Estonia

"Danske Bank şi-a închis în esenţă toate activităţile bancare din Estonia, în concordanţă cu planurile convenite cu FSA", a afirmat Frederik Bjoern, vicepreşedinte executiv şi preşedinte al...

01 oct, 2019

Fost director al Danske Estonia, găsit mort în timp ce banca este investigată pentru spălare de bani

Poliţia a găsit cadavrul lui Aivar Rehe, în vârstă de 56 de ani, în grădina casei sale din apropiere de capitala Tallinn, la două zile după anunţarea dispariţiei sale. "Nu există nicio urmă de...

25 sep, 2019

Investitorii Danske Bank au dat în judecată banca solicitând despăgubiri în valoare de 475 milioane de dolari

Valoarea actiunilor Danske Bank s-a redus la jumatate pe parcusul anului 2018 dupa izbucnirea scandalului privind spalarea de bani, scandal care a dus la înlocuirea directorului general si a...

21 mar, 2019

Acţiunile Swedbank scad semnificativ din cauza suspiciunilor de spălare de bani

Anul trecut, directorul general al Danske Bank, Thomas Borgen, a demisionat după ce banca daneză a publicat rezultatele unei investigaţii derulate la subsidiara sa estoniană, implicată într-un...

21 feb, 2019

Peste 1.000 de miliarde de euro au trecut prin băncile din Estonia în perioada 2008 - 2017

Mica ţară baltică membră a Uniunii Europene a fost zguduită de dezvăluirile că băncile sale au spălat bani proveniţi din Rusia, Republica Moldova şi Azerbaidjan via conturi bancare ale...

03 oct, 2018

Danske Bank, anchetată şi în Marea Britanie

De asemenea, cel mai mare creditor din Danemarca este din nou anchetat de Autoritatea daneză de Supraveghere în Domeniul Financiar (FSA) în cazul care a şocat opinia publică. Miercuri, directorul...

21 sep, 2018

Danske Bank este anchetată de Autoritatea daneză de Supraveghere în Domeniul Financiar, pentru spălare de bani

Miercuri, directorul general al Danske Bank A/S, Thomas Borgen, a demisionat, după ce banca daneză a publicat rezultatele unei investigaţii derulate la subsidiara sa estoniană, implicată într-un...

20 sep, 2018

Şeful Danske Bank demisionează de la subsidiara estoniană, în urma tranzacţiilor ilegale de 200 de miliarde de euro

Rezultatele investigaţiei, realizată de un cabinet de avocatură extern, indică posibilitatea ca angajaţii subsidiarei estoniene a Danske Bank să fi complotat cu clienţii, realizând tranzacţii...

19 sep, 2018

Azerbaidjanul şi-a cumpărat în doi ani ”prieteni” în străinătate de 2,5 miliarde de euro, inclusiv la CoE, dezvăluie zece publicaţii europene

Această anchetă, publicată marţi - intitulată "Laundromat" (”spălătoria”, în engleză) - efectuată în comun de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) şi aroximativ zece ziare,...

05 sep, 2017

 

CELE MAI NOI ȘTIRI

OPINII ECONOMICA.NET

Daniel Oanţă

Vrem iar?

NOOBZ.RO

NSTRAVEL.RO

CAPITAL.RO