directiva combatere spalare bani

România, în procedură de infringement pentru nepunerea în aplicare a Directivei privind combaterea spălării banilor

Comisia Europeană a trimis miercuri scrisori de punere în întârziere României şi altor şapte state (Ciprului, Ungariei, Olandei, Portugaliei, Slovaciei, Sloveniei şi Spaniei) din cauza faptului că aceste ţări nu au notificat nicio măsură de punere în aplicare a celei de-a 5-a Directive privind combaterea spălării banilor (a 5-a Directivă AML), informează un comunicat de presă al Executivului comunitar, citat de Agerpres.

România, în procedură de infringement pentru nepunerea în aplicare a Directivei privind combaterea spălării banilor
România riscă penalizări europene pentru modul în care transpune Directiva privind combaterea spălării banilor - Mureşan

România riscă penalizări europene pentru modul în care transpune Directiva privind combaterea spălării banilor – Mureşan