moneyval

Ce spune Consiliul Europei despre situaţia României în combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului

România a luat măsuri pentru a-şi consolida măsurile de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului, dar trebuie să abordeze încă unele deficienţe, concluzionează Comitetul de experţi pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării de bani şi finanţării terorismului (Moneyval) din cadrul Consiliului Europei, într-un raport publicat luni.

Ce spune Consiliul Europei despre situaţia României în combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului
DNA: GRECO şi Moneyval susţin că nu au fost consultate asupra adoptării OUG7/2019

DNA: GRECO şi Moneyval susţin că nu au fost consultate asupra adoptării OUG7/2019