1EUR = 4.7627 RON | Bucureşti 26 º

TAG-uri » O » ONPCSB

ONPCSB: Cetăţeanul nu are nicio obligaţie în plus la transferul sumelor de peste 2.000 de euro;trebuie făcută identificarea clientului

'Obligaţia care este prevăzută în lege se referă numai la nişte declaraţii instituite în sarcina entităţii raportoare. Printre aceste entităţi raportoare care sunt reglementate de lege sunt şi...

06 iun, 2018

Procurorul general: Nu avem un dosar privind Panama Papers

'Nu avem un dosar privind cazul Panama Papers, prin prisma faptului că noi nu avem ca atare o clasificare a dosarelor după locul în care se întâmplă aceste tranzacţii suspecte, respectiv după...

14 apr, 2016

286 de persoane fizice şi juridice au realizat transferuri cu Panama - ONPCSB

'Până în prezent, în bazele de date ale Oficiului au fost înregistrate 286 de persoane fizice şi juridice care au realizat încasări şi transferuri externe din şi în Panama. Au intrat 21,7 milioane...

12 apr, 2016

Fostul şef al Fiscului Neculae Plăiaşu, numit preşedinte al ONPCSB

El îl înlocuieşte în funcţie pe Adrian Cucu, pentru care Guvernul a constatat încetarea calităţii de membru al plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. Guvernul...

27 iun, 2012

 

CELE MAI NOI ȘTIRI

OPINII ECONOMICA.NET

NOOBZ.RO

NSTRAVEL.RO

CAPITAL.RO

OBIECTIV.INFO