1EUR = 4.7786 RON | Bucureşti 12 º

TAG-uri » p » perchezitii diicot

Cătălin Nicolae Păunescu, proprietarul Starstorage, implicat în dosarul de evaziune fiscală al lui Borcea

"Cercetările efectuate au relevat faptul că grupul infracţional a acţionat coordonat în intervalul ianuarie 2010-octombrie 2013, pe două circuite fictive de tranzacţionare dezvoltate în jurul unui...

02 noi, 2018

Percheziţii DIICOT la Cristian Borcea şi foşti şefi din Rompetrol Group într-un dosar de evaziune (surse)

Potrivit unor surse judiciare, percheziţiile îl vizează pe fostul finanţator al clubului Dinamo Cristian Borcea, dar şi foşti şefi din Rompetrol Group. Conform surselor citate, această grupare...

02 noi, 2018

ZIUA Z: DIICOT face peste 200 de percheziţii în Bucureşti şi 28 de judeţe pentru destructurarea unor grupări de crimă organizată

Potrivit unui comunicat DIICOT, percheziţiile vizează destructurarea mai multor grupări infracţionale. Sursa citată menţionează în cadrul operaţiunii ZIUA Z, sub coordonarea Structurii Centrale...

16 mai, 2018

Bărbaţii care au încercat să le vândă arme jurnaliştilor de la Sky News, ridicaţi de DIICOT

În dosar, procurorii au început urmărirea penală pentru contrabandă calificată şi nerespectarea regimului armelor. Anchetatorii ar fi găsit toate armele şi au descoperit că unele erau deţinute...

10 aug, 2016

Percheziţii la redacţia cotidianului Adevărul. Cristian Burci, ridicat de procurorii DIICOT

Potrivit unor surse judiciare, percheziţiile ar avea loc la redacţia cotidianului Adevărul. Sursele judiciare citate au mai declarat că în acest dosar se efectuează cercetări faţă de 9...

27 apr, 2016

Percheziţii DIICOT la firmele Ambient, Arabesque şi la alţi distribuitori de materiale de construcţii

Potrivit unui comunicat al DIICOT, în perioada 2011 - 2014, reprezentanţii societăţilor menţionate împreună cu administratori ai unor firme tip 'fantomă' au constituit un grup infracţional...

21 apr, 2016

Percheziţii DIICOT la Ţuca Zbârcea şi Asociaţii. Casa de avocatură: Investigaţia nu vizează firma sau avocaţii, ci un client

Surse judiciare au spus, pentru Mediafax , că percheziţiile au fost făcute la firma de avocatură Ţuca Zbârcea şi Asociaţii. Procurorii DIICOT fac cercetări faţă de "un grup infracţional...

11 feb, 2016

Preşedintele "Mişcarii de Tineret 64 de Comitate", urmărit penal. Ar fi instigat la confecţionarea de dispozitive explozive

Potrivit unor surse judiciare, Szocs Zoltan a fost ridicat de procurori dintr-o locuinţă din comuna Breţcu, judeţul Covasna, ce aparţine prietenei acestuia. De altfel, tatăl prietenei lui Szocs...

29 dec, 2015

DIICOT: Percheziţii privind evaziune fiscală cu maşini de lux în Bucureşti şi alte şapte judeţe

Potrivit unui comunicat DIICOT, în perioada 2009 - 2015, pe teritoriile României (judeţele Cluj, Harghita şi Mureş şi în municipiul Bucureşti), Ungariei şi Germaniei, s-a constituit un grup...

14 oct, 2015

Percheziţii vizând destructurarea unui grup organizat specializat în infracţiuni informatice; prejudiciu - 15 milioane dolari

La sediul DIICOT Bucureşti au fost duse, în vederea audierii, 25 de persoane. "În cauză, exista suspiciunea rezonabilă că în perioada februarie 2013 - decembrie 2013, grupul infracţional...

26 apr, 2015

UPDATE Percheziţii DIICOT la SIF Banat-Crişana şi SIF Muntenia. Prejudiciul suspectat este de peste 15 mil. euro

Gruparea este specializată în comiterea infracţiunilor de manipulare a pieţei de capital, delapidare şi spălare de bani, scrie Agerpres . La sediul DIICOT - Structura Centrala vor fi aduse la...

08 dec, 2014

Percheziţii DIICOT la Timişoara şi Sibiu într-un caz de evaziune fiscală

Totodată, au fost emise 18 mandate de aducere pe numele unor persoane, care urmează să fie audiate, scrie Agerpres . Potrivit unui comunicat al DIICOT, în perioada 2012 - 2014, reprezentanţii...

24 sep, 2014

Scandalul cărnii alterate: Zece persoane au fost reţinute de procurorii DIICOT

Până în prezent, la sediul central al DIICOT au fost audiate 37 de persoane, însă audierile nu s-au încheiat. Miercuri, procurori DIICOT împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară au efectuat 102...

13 mar, 2014

Percheziţii în Bucureşti, Constanţa, Ploieşti, Germania, Italia, într-un caz de fraude informatice

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Structura Centrală, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de...

14 noi, 2012

Percheziţii în Bucureşti, Râmnicu Vâlcea şi Câmpina, într-un caz de evaziune fiscală de 12 mil. euro

În urma percheziţiilor, zece persoane vor duse la audieri la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Ploieşti....

13 noi, 2012

Zeci de percheziţii în şapte judeţe, la o grupare specializată în fraude fiscale, vizaţi şi vameşi

Potrivit unui comunicat al DIICOT, marţi dimineaţă au loc 32 de percheziţii în judeţele Călăraşi, Constanţa, Sibiu, Prahova, Vâlcea, Giurgiu şi în municipiile Bucureşti şi Alba Iulia, pentru...

11 sep, 2012

 

CELE MAI NOI ȘTIRI

OPINII ECONOMICA.NET

NOOBZ.RO

NSTRAVEL.RO

CAPITAL.RO