1EUR = 4.7601 RON | Bucureşti 24 º

TAG-uri » p » perchezitii evaziune fiscala

DGPMB: Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

Potrivit unui comunicat al DGPMB transmis, miercuri, AGERPRES, marţi, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB), sub supravegherea Parchetului de pe...

07 aug, 2019

Percheziţii la sediul unei firme de jocuri de noroc şi la persoane care ar fi organizat ilegal turnee de pocker

''Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române efectuează percheziţii domiciliare într-un dosar în care se fac cercetări...

10 iul, 2016

Zeci de percheziţii în Bucureşti şi în şapte judeţe într-un dosar cu prejudiciu de peste 17 milioane euro

Potrivit unor comunicate de presă al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova şi ale Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, percheziţiile vizează domicilii şi societăţi comerciale din...

06 iul, 2016

156 de percheziţii în Bucureşti şi alte 24 de judeţe. Evaziune fiscală, fals şi delapidare cu produse lemnoase

La data 03 februarie a.c., peste 430 de poliţiştii din cadrul I.P.J. Mureș, sprijiniți de ofițerii Direcției Operațiuni Speciale și Direcţiei de Investigare a Criminalităţi Economice, din cadrul...

03 feb, 2016

Percheziţii la evazionişti cu produse feroase. Prejudiciul se ridică la 10 milioane de euro

'La data de 23 iunie, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, peste 600 de poliţişti efectuează 151 de...

23 iun, 2015

Percheziţii în Capitală şi trei judeţe într-un dosar de evaziune fiscală, la companii de construcţii în domeniul energetic

Perchezițiile ar viza firme de construcții în domeniul energetic. Printre societățile percheziționate se numără Ateneum Construct și Alpha Oil. Aceste firme ar fi înregistrat în serviciile...

20 mai, 2015

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală de 12 mil. lei, la firme cu activităţi de tip media

Potrivit unui comunicat al Parchetului General, procurorii efectuează cercetări într-un dosar penal având ca obiect evaziune fiscală şi rambursare ilegală de TVA, cauză în care documentarea...

18 mai, 2015

Percheziţii în Bucureşti şi 5 judeţe într-un dosar de evaziune. Prejudiciu - 9,3 milioane euro

Din datele şi probele administrate în cauză în perioada octombrie 2014 - mai 2015, rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii înregistrau în contabilitate facturi fiscale false, precum şi alte...

14 mai, 2015

UPDATE Percheziţii DIICOT la Romprest, într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de 18 milioane de euro. Replica Romprest

Procurorii DIICOT- Serviciul Teritorial Ploieşti efectuează miercuri dimineaţa 37 de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul fiind de 18 milioane euro....

06 mai, 2015

Percheziţii în Bucureşti şi 11 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 10 mil. euro

'În această dimineaţă, Poliţia Română efectuează 105 percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Bacău, Braşov, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Maramureş, Mureş, Olt, Satu-Mare, Teleorman şi Vâlcea,...

04 sep, 2014

Percheziţii într-un dosar cu prejudiciu de 6 milioane de euro, în Bucureşti şi în alte două judeţe

'În această dimineaţă, 110 poliţişti specializaţi în investigarea fraudelor din cadrul Direcţiei de Investigare a Fraudelor - IGPR, precum şi de la serviciile de investigare a fraudelor din cadrul...

24 iul, 2014

Percheziţii în trei judeţe, la firme suspectate de evaziune cu un prejudiciu de 1,6 milioane de euro

La percheziţii, care au loc la 25 de adrese din cele trei judeţe, participă ofiţeri de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate şi trupe speciale, sub coordonarea procurorilor DIICOT Timişoara....

25 sep, 2013

Percheziţii în Capitală şi 3 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 2,5 mil. euro

Potrivit unui comunicat al Poliţiei Capitalei, poliţiştii bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor, coordonaţi de Parchetul Tribunalului Bucureşti, cu sprijinul SRI, pun în executare...

26 feb, 2013

Evaziune de peste cinci milioane euro. Percheziţii în Bucureşti şi şapte judeţe

La jumătatea anului 2012, procurorii şi poliţiştii au dispus începerea urmăririi penale împotriva mai multor persoane, suspectate că ar fi cesionat, în fals, societăţi comerciale cu diferite...

14 dec, 2012

Percheziţii în Bucureşti, Râmnicu Vâlcea şi Câmpina, într-un caz de evaziune fiscală de 12 mil. euro

În urma percheziţiilor, zece persoane vor duse la audieri la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Ploieşti....

13 noi, 2012

Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, într-un caz privind returnări ilegale de TVA de 950.000 de euro

Percheziţiile au loc la patru adrese din Bucureşti şi la alte cinci din judeţul Ilfov, ca urmare a unei anchete instrumentate de Serviciul de Investigare a Fraudelor (SIF) Sector 4, potrivit...

18 sep, 2012

Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Bihor, într-un dosar de evaziune fiscală de 500.000 de euro

"Percheziţiile au fost dispuse ca urmare a extinderii cercetărilor asupra a douăzeci de persoane, dintre care cinci sunt arestate preventiv, într-un dosar penal ce priveşte săvârşirea...

22 aug, 2012

Percheziţii în Capitală, într-un caz de evaziune fiscală de aproximativ 350.000 de euro

Potrivit Poliţiei Capitalei, percheziţiile sunt efectuate de poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor Sector 3, împreună cu SPIR, la nouă adrese din Bucureşti. Anchetatorii caută mai...

07 aug, 2012

 

CELE MAI NOI ȘTIRI

OPINII ECONOMICA.NET

NOOBZ.RO

NSTRAVEL.RO

CAPITAL.RO

OBIECTIV.INFO