1EUR = 4.8745 RON | Bucureşti 15 º

TAG-uri » p » percheziţii

Cătălin Nicolae Păunescu, proprietarul Starstorage, implicat în dosarul de evaziune fiscală al lui Borcea

"Cercetările efectuate au relevat faptul că grupul infracţional a acţionat coordonat în intervalul ianuarie 2010-octombrie 2013, pe două circuite fictive de tranzacţionare dezvoltate în jurul unui...

02 noi, 2018

Perchezitii în 11 judete și București la persoane bănuite de evaziune și spălare de bani în domeniul jocurilor de noroc

"La data de 24 august, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Harghita, sprijiniţi de colegi din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, Poliţiei Capitalei şi inspectoratelor de...

25 aug, 2018

DIICOT: Percheziţii în Bucureşti şi cinci judeţe pentru destructurarea unei grupări specializate în deturnare de licitaţii publice

Potrivit unui comunicat, procurorii DIICOT - Structura Centrală împreună cu ofiţeri de poliţie şi specialişti din cadrul Institutul Naţional de Criminalistică au făcut percheziţii la o persoană...

30 mai, 2018

Percheziţii în România şi Bulgaria într-un dosar de evaziune în domeniul comerţului cu autoturisme. Prejudiciul - 1.360.000 lei

Potrivit unui comunicat de presă remis de IGPR, locaţiile vizate pe teritoriul României sunt în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Ialomiţa, Galaţi şi Sibiu. De asemenea, sunt puse în aplicare şi 11...

01 aug, 2017

IGPR: Acţiuni pentru protejarea mediului de afaceri. 70 de percheziţii şi 120 de sancţiuni aplicate în ultima săptămână

Potrivit IGPR, în cadrul activităţilor desfăşurate de poliţiştii de investigare a criminalităţii economice, au fost instituite măsuri asiguratorii ori au fost confiscate 2 autoutilitare, un...

05 mar, 2017

Energy Holding, vizată de o anchetă într-un caz de evaziune fiscală. Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov

Din cercetările efectuate până în prezent de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti (PCAB), a rezultat faptul că, în cursul anului 2009, între două societăţi comerciale au fost încheiate...

04 aug, 2016

Zeci de percheziţii în Bucureşti şi în şapte judeţe într-un dosar cu prejudiciu de peste 17 milioane euro

Potrivit unor comunicate de presă al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova şi ale Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, percheziţiile vizează domicilii şi societăţi comerciale din...

06 iul, 2016

27 de percheziţii într-un dosar de obţinere de credite cu acte false, în Ploieşti

Potrivit unui comunicat de presă al IJP Prahova, cei în cauză sunt bănuiţi că, prin intermediul unei societăţi comerciale din Ploieşti, ar fi indus în eroare reprezentanţii unei agenţii bancare,...

20 apr, 2016

156 de percheziţii în Bucureşti şi alte 24 de judeţe. Evaziune fiscală, fals şi delapidare cu produse lemnoase

La data 03 februarie a.c., peste 430 de poliţiştii din cadrul I.P.J. Mureș, sprijiniți de ofițerii Direcției Operațiuni Speciale și Direcţiei de Investigare a Criminalităţi Economice, din cadrul...

03 feb, 2016

Percheziţii la suspecţi de înşelăciune pe bursele de transporturi, în Bucureşti, Argeş şi Dolj

Descinderile se desfăşoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, într-un dosar instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de...

11 ian, 2016

DNA ridică documente de la Ministerul Finanţelor. Loteria Română este instituţia vizată de percheziţiile procurorilor

Contractul Loteriei Române cu grecii de la Intralot, prelungit în 2014 prin ordine de ministru, ar fi păgubit statul român cu circa 12 milioane de euro. În spatele acestei afaceri se află doi...

30 sep, 2015

Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani; prejudiciul - 2.100.000 lei

Prejudiciul adus bugetului de stat este de aproximativ 2.100.000 lei. Din datele şi probele administrate în cauză, începând cu luna februarie a.c., rezultă presupunerea rezonabilă că doi...

03 sep, 2015

Percheziţii DNA în Bucureşti, Braşov şi Ilfov, într-un dosar legat de transportul feroviar

Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de corupţie şi asimilate celor de corupţie în domeniul...

18 feb, 2015

UPDATE - Percheziţii DNA la firma surorii şi cumnatului lui Victor Ponta. Ce spune premierul

Iulian Herţanu, adus cu mandat la DNA Ploieşti Cumnatul premierului Ponta, Iulian Herţanu, a fost adus marţi cu mandat la DNA - Serviciul Teritorial Ploieşti, pentru a fi audiat....

17 feb, 2015

Poliţia: Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov într-un dosar de evaziune şi spălare de bani cu prejudiciu de 100 mil. dolari

Treizeci de persoane au fost conduse la audieri, în cazul lor urmând a fi dispuse măsuri legale. La acţiune au participat peste 150 de poliţişti din cadrul unităţii centrale şi teritoriale ale...

03 feb, 2015

Andrei Hrebenciuc, urmărit penal. Percheziţii DNA la fiul lui Viorel Hrebenciuc

Fiul lui Viorel Hrebenciuc este urmărit penal pentru complicitate la infracţiuni catalogate drept fapte de corupţie, în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri, informează România TV. El va fi...

23 oct, 2014

IGPR: 150.000 de comprimate de medicamente şi steroizi ridicate în urma percheziţiilor

'Acţiunea a vizat trei grupări infracţionale implicate în producţia, depozitarea şi comercializarea ilegală în România şi în alte state comunitare de produse medicamentoase interzise. Aceste...

20 iun, 2014

Constantin, după percheziţii: O angajată din ADS a sesizat nereguli privind achiziţii

Constantin a precizat că, în timpul percheziţiilor care au fost făcute vineri de ofiţeri DGA într-un dosar al DNA, activitatea Ministerului Agriculturii nu a fost perturbată. Ministrul...

01 noi, 2013

Percheziţii în Capitală, la persoane suspectate de contrabandă cu ţigări şi evaziune fiscală

Anchetatorii au stabilit că persoanele suspectate în acest caz au achiziţionat produse din tutun din Republica Moldova, le-au transportat şi depozitat în România, unde le-au vândut fără a avea...

06 apr, 2013

Zeci de percheziţii în Capitală şi şase judeţe, la persoane vizate de fraude bancare

Suspecţii vizaţi de aceste descinderi ar fi luate credite cu acte false, au mai spus sursele citate. În toamna anului trecut, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate...

31 mar, 2013

Anchetatorii au ridicat 500.000 de euro, contracte şi facturi la percheziţiile în cazul RADET

Sursele citate au precizat că în cazul celor 500.000 de euro există suspiciuni că ar fi fost primiţi cu titlu de mită. Anchetatorii au făcut percheziţii la RADET şi la sediile unor firme,...

22 mar, 2013

 

CELE MAI NOI ȘTIRI

OPINII ECONOMICA.NET

NOOBZ.RO

NSTRAVEL.RO

CAPITAL.RO