scandal ing

ING, acuzată de spălare de bani în Italia

 ING nu i se permite să-şi facă noi clienţi pe piaţa italiană atât timp cât nu îmbunătăţeşte monitorizarea comportamentului clienţilor, a anunţat sâmbătă Banca Centrală a Italiei, transmit Bloomberg, Reuters şi site-ul DutchNews.nl. Decizia vine în urma inspecţiilor organizate de Banca d’Italia în perioada octombrie 2018 – ianuarie 2019, care au arătat că subsidiara ING din Italia nu a făcut suficient pentru a preveni tranzacţiile de spălare de bani prin conturile sale.

ING, acuzată de spălare de bani în Italia