schema de spalare de bani

Banca Națională a României suspectează 16-17 bănci din sistem că sunt implicate într-o schemă de spălat bani

Șeful Direcţiei Supraveghere din Banca Naţională a României (BNR), Nicolae Cinteză a declarat miercuri că sunt verificate 16 – 17 bănci implicate într-o tranzacţie destul de ciudată legată de o operațiune de spălare de bani. El a mai spus ca există deschis un dosar la DIICOT cu privire la acest caz, informează Agerpres.

Banca Națională a României suspectează 16-17 bănci din sistem că sunt implicate într-o schemă de spălat bani