spalare bani gibraltar

Comisia Europeană a inclus Monaco în lista statelor care prezintă deficiențe în combaterea spălării banilor, de unde a scos Gibraltarul

Comisia Europeană şi-a actualizat, marţi, lista jurisdicţiilor cu grad ridicat de risc care prezintă deficienţe strategice în regimurile lor naţionale de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului (CSB/CFT), informează un comunicat de presă al executivului comunitar, relatează Agerpres.

Comisia Europeană a inclus Monaco în lista statelor care prezintă deficiențe în combaterea spălării banilor, de unde a scos Gibraltarul