spalare bani ucraina romania

Sume uriașe de bani cash din Ucraina tranzitează ilegal România. Ministerul Finanțelor: Riscuri majore. Suma se ridică la aproape 2 miliarde de euro

Corpul de Control al Ministerului Finanțelor, în colaborare cu Autoritatea Vamală Română, a descoperit că prin România au fost tranzitați peste 1,7 miliarde de euro în numerar, într-un singur an, cel mai probabil în scopul de spălare a banilor.

Sume uriașe de bani cash din Ucraina tranzitează ilegal România. Ministerul Finanțelor: Riscuri majore. Suma se ridică la aproape 2 miliarde de euro