1EUR = 4.7786 RON | Bucureşti 13 º

TAG-uri » s » spălare bani

Uniunea Europeană anunţă măsuri pentru combaterea spălării banilor

Într-o declaraţie comună, miniştrii au cerut Comisiei Europene să analizeze posibilitatea transferării atribuţiilor de supervizare către un organism al UE şi să modifice reglementările pentru a...

05 dec, 2019

Şase ţări din UE cer o autoritate europeană pentru combaterea spălării de bani

Iniţiativa a apărut după o serie de scandaluri legate de bănci europene. Mai multe instituţii de credit au fost închise în Letonia, Malta şi Cipru, pentru spălare de bani, iar bănci mari din...

09 noi, 2019

Statele UE se gândesc să înfiinţeze un organism european independent de combatere a spălării banilor

Potrivit acestui document, care confirmă o informaţie apărută în premieră în cotidianul Financial Times, statele membre invită Executivul comunitar "să studieze avantajele şi inconvenientele care...

31 oct, 2019

DNA: GRECO şi Moneyval susţin că nu au fost consultate asupra adoptării OUG7/2019

"Secretariatul Executiv al GRECO - Grupul Statelor împotriva Corupţiei şi cel al Comitetului Moneyval (Comitet de experţi pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor), ambele...

05 mar, 2019

Teodorovici a trimis în PE noile măsuri europene privind combaterea spălării banilor

"Discutiile au fost substantiale, dar intr-un final constructive. Am decis sa separam componenta privind spalarea banilor si finantarea activitatilor teroriste, care este o prioritate pentru...

22 ian, 2019

CCR discută sesizarea privind legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor

Pe 31 octombrie, liderul deputaţilor liberali, Raluca Turcan, a anunţat că PNL şi USR au sesizat Curtea Constituţională cu privire la aspectele care ar fi neconstituţionale din legea de...

05 dec, 2018

Peste 1.000 de miliarde de euro au trecut prin băncile din Estonia în perioada 2008 - 2017

Mica ţară baltică membră a Uniunii Europene a fost zguduită de dezvăluirile că băncile sale au spălat bani proveniţi din Rusia, Republica Moldova şi Azerbaidjan via conturi bancare ale...

03 oct, 2018

CE vrea o supraveghere consolidată a combaterii spălării banilor pentru un sector financiar şi bancar stabil

Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat în plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg că "Cetăţenii europeni  se aşteaptă ca Uniunea să îi protejeze. Astăzi,...

12 sep, 2018

România trimisă în faţa Curţii de Justiţie a UE pentru că nu a pus în aplicare normele în materie de combatere a spălării banilor

Irlanda a transpus doar o parte foarte mică a normelor şi, prin urmare, este de asemenea trimisă în faţa Curţii de Justiţie. Comisia a propus impunerea de către CJUE a plăţii unei sume...

19 iul, 2018

Nereguli la Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor. Procurorii, sesizaţi cu posibile fapte penale

"Actul de control privind verificările efectuate la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a fost înaintat organelor de cercetare penală în vederea cercetării posibilelor...

03 mar, 2018

Comisia Europeană a "îndemnat insistent" România să transpună o directivă privind combaterea spălării banilor

Noile norme ale UE vor consolida cerinţele existente în materie de combatere a spălării banilor şi vor ameliora combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului. Toate statele membre...

07 dec, 2017

Marius Vorniceanu, numit membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

Vorniceanu a fost numit în această funcţie printr-o hotărâre a Guvernului publicată luni în Monitorul Oficial. Tot începând de luni, Constantin Ilie Aprodu a fost revocat din funcţia de membru al...

03 apr, 2017

Frauda şi spălarea de bani în SUA reprezintă anual 300 de miliarde de dolari

Fraudele împotriva guvernului federal, în special declaraţiile false de impozit care permit rambursări nejustificate, precum şi declaraţiile false de asigurare medicală pentru cei mai nevoiaşi şi...

13 iun, 2015

HSBC a angajat un fost şef al MI5 pentru a coordona măsurile împotriva spălării banilor

Jonathan Evans, fost diector general al MI5, va lucra la HSBC începând din luna august, ca director fără atribuţii executive, se arată într-un comunicat transmis vineri de bancă europeană, citat...

31 mai, 2013

 

CELE MAI NOI ȘTIRI

OPINII ECONOMICA.NET

NOOBZ.RO

NSTRAVEL.RO

CAPITAL.RO