spalare de bani banci cipru

Băncile cipriote prezintă deficienţe grave privind combaterea spălării banilor – raport

Aproape 60% dintre clienţii unei bănci cipriote prezintă un grad ridicat de risc în ceea ce priveşte spălarea de bani, iar aproape o treime din situaţiile deponenţilor băncilor din Cipru cuprind erori, potrivit unui raport de audit apărut în presa cipriotă, preluat de EUobserver.

Băncile cipriote prezintă deficienţe grave privind combaterea spălării banilor - raport